美国司法部确认Garantex域名被查封和2600万美元被冻结

美国司法部（DOJ）已正式宣布扣押Garantex域名，并冻结与该交易所相关的2600万美元加密货币资产。这一行动是对该平台涉嫌为跨国犯罪组织（包括恐怖组织）洗钱及违反国际制裁的更广泛调查的一部分。

关键要点

• 司法部确认扣押了Garantex域名并冻结了2600万美元的资产。

• Garantex自2019年以来涉嫌为犯罪组织提供洗钱服务。

• 两名个人，Alexey Beschekov和Alexander Mira Serda，面临严重指控，包括洗钱和违反制裁。

• 该调查与德国和芬兰的执法机构合作进行。

Garantex背景

Garantex是一家加密货币交易所，自2019年以来一直受到审查，报告的交易量超过960亿美元。司法部最近的行动源于发现该平台被用于为各种犯罪企业洗钱，包括与恐怖主义有关的企业。

对关键个人的指控

司法部已对与Garantex相关的两名个人提出指控：

1. Alexey Beschekov - 被认定为Garantex的主要技术管理员，负责维护关键基础设施和批准交易。

2. Alexander Mira Serda - Garantex的联合创始人兼首席商务官，涉嫌共谋洗钱并经营无牌照的汇款业务。

如果被定罪，两人面临最高20年的监禁。

调查细节

调查显示，Beschekov和Mira Serda意识到其平台上发生的非法活动，并采取措施加以掩盖。尽管在2022年对Garantex施加了限制，领导层仍继续参与犯罪活动。

• 扣押的域名：司法部已没收Garantex.org、Garantex.io和Garantex.academy等域名，这些域名对平台的运营至关重要。

• 服务器逮捕：德国和芬兰的执法部门逮捕了托管Garantex运营的服务器，进一步扰乱了该交易所的活动。

• 数据恢复：当局获得了Garantex服务器的早期副本，包括客户和会计数据库，帮助调查进行。

财务影响

司法部已冻结2600万美元的资金，这些资金被认为用于促进洗钱活动。这一重大财务行动突显了对Garantex及其运营者指控的严重性。

持续调查

调查仍在进行中，美国特勤局和联邦调查局正在主导这一工作。司法部对Tether和Elliptic等公司的协助表示感谢，强调了在打击加密货币领域金融犯罪方面的合作性质。

结论

美国司法部对Garantex采取的行动标志着在打击洗钱和执行国际制裁方面的重要一步。随着调查的持续，对加密货币交易所及其运营者的影响可能深远，强调了在快速发展的数字资产领域合规和透明的重要性。

来源

• 美国司法部发布关于Garantex封锁的报告，ForkLog。