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罗兰·马库斯·安德拉德，AML Bitcoin的创始人，在加利福尼亚州被联邦陪审团判定犯有电信欺诈和洗钱罪。陪审团发现安德拉德误导投资者，通过对其加密货币的能力和合作伙伴的虚假声明筹集了超过1000万美元。
关键要点
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罗兰·马库斯·安德拉德被判定犯有电信欺诈和洗钱罪。
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该欺诈计划从投资者那里筹集了超过1000万美元。
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安德拉德虚假声称AML Bitcoin拥有先进的反洗钱技术。
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他将超过200万美元挪用于个人开支，包括豪华汽车和房地产。
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判刑定于2025年7月22日，可能面临最高30年的监禁。
案件背景
该审判于2025年3月12日在加利福尼亚北区美国地方法院结束，持续了五周。安德拉德被指控策划了一项计划，虚假陈述AML Bitcoin的能力，声称它将遵守反洗钱法规，并且即将被巴拿马运河管理局采用。然而，并不存在这样的协议。
检方提供的证据表明，安德拉德的声明是虚构的，旨在诱使投资者在2017年至2018年期间购买该加密货币的首次代币发行（ICO）。陪审团的裁决是对加密货币实践持续审查的重要时刻，突显了对监管监督的需求。
欺诈计划的细节
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虚假声明: 安德拉德声称AML Bitcoin拥有先进的反洗钱技术，并且即将被巴拿马运河管理局使用。
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投资者欺骗: 该计划吸引了成千上万的投资者，他们被误导相信自己在投资一个合法且合规的加密货币。
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财务挪用: 安德拉德从筹集的资金中挪用了超过200万美元，用于个人奢侈品，如房地产和豪华车辆。
法律影响
对安德拉德的案件是对加密货币欺诈的更广泛调查的一部分。美国证券交易委员会（SEC）之前已对他和他领导的NAC基金会提起民事诉讼。SEC的案件在刑事审判结果出来之前被搁置，但预计在陪审团作出裁决后将恢复。
代理美国检察官帕特里克·D·罗宾斯强调，追究欺骗投资者以个人利益为目的的个人责任的重要性。这一定罪向加密货币领域的其他人发出了警告，提醒他们欺诈活动的法律后果。
下一步
安德拉德定于2025年7月22日接受判刑。他面临最高30年的监禁，并可能被没收非法获得的资金。此案突显了在快速发展的加密货币市场中监管的持续挑战，以及对欺诈行为的警惕需求。
随着加密货币领域的不断发展，这一定罪强调了行业透明度和问责制的重要性，旨在保护投资者并维护金融市场的完整性。
来源
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与杰克·阿布拉莫夫有关的加密货币首席执行官被判定犯有欺诈罪, Law360.
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AML Bitcoin创始人因电信欺诈和洗钱被定罪, Cointelegraph.
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加密货币创始人在美国因欺诈和洗钱被定罪 | MLex, MLex.
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AML Bitcoin创始人因欺诈和洗钱被定罪, Crypto News.
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