在一个令人担忧的新趋势中，黑客们开始伪装成缺乏经验的交易者来洗钱加密货币。这种方法涉及创建易受套利机器人攻击的交换，已与臭名昭著的组织如拉撒路集团（Lazarus Group）有关。专家警告说，这种策略对加密货币市场的完整性构成了重大风险。
关键要点
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黑客利用新手交易者的伪装来洗钱。
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他们创建易受其控制的套利机器人攻击的交换。
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洗钱过程通常涉及流行的混合器，如FixedFloat和ChangeNow。
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稳定币如USDC和USDT通常在这些计划中使用。
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已识别出有组织的活动，多个交易在短时间内发生。
新的洗钱方法
黑客在洗钱加密货币的方法上越来越复杂。通过伪装成缺乏经验的交易者，他们利用市场的脆弱性。这种方法包括：
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创建易受攻击的交换：黑客设置可以被他们自己的套利机器人轻易操控的交换。
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使用流行的混合器：交易通过知名的混合器如FixedFloat和ChangeNow进行，这些混合器通常被洗钱者使用。
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使用稳定币：洗钱过程通常涉及稳定币，如USDC和USDT，这些币与美元挂钩，价格相对稳定。
交易过程
洗钱过程遵循多步骤的方法：
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初始存款：多个钱包通过像Aave这样的平台存入和提取资金。
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在Uniswap上交易：提取资产后，洗钱者将稳定币添加到去中心化交易所Uniswap的交易池中。
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操纵价格：洗钱者调整交易池，以允许他们的机器人干预交易，导致相关钱包遭受重大损失。
例如，在一个案例中，黑客用$90,000的USDC交换了仅$2,300的USDT，损失了$87,700。然而，这一损失被他们控制的软件所获得的套利活动的利润所抵消。
有组织活动的证据
安全研究员Yegor Ruditsa已识别出几笔引起严重怀疑的交易。他指出，在短短五分钟内，通过同一个交易池执行了六笔交易，表明黑客之间存在协调的努力。
采用的其他策略
黑客并不局限于这种方法。他们还采用各种其他策略，包括：
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夹击攻击：机器人在大宗交易之前购买代币，并以加价出售。
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低流动性资产：在某些情况下，黑客使用低流动性资产来掩盖他们的活动。例如，与拉撒路集团相关的钱包利用WAFF和USDT，促使Tether阻止相关的Uniswap池。
最近事件
在3月13日，拉撒路集团的黑客将400 ETH（约$752,000）转移到混合器Tornado Cash。最初地址通过THORChain协议接收这些资金，该集团一直在利用该协议洗钱从Bybit等交易所盗取的资产。
随着加密货币领域的不断发展，这种洗钱技术的出现突显了行业内加强安全措施和警惕的必要性。利益相关者必须保持对这些策略的警觉，以保护他们的资产并维护市场的完整性。
来源
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黑客开始洗钱加密货币，伪装成缺乏经验的交易者，ForkLog。
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