美国司法部采取重大措施打击哈马斯融资，查封20万美元的加密货币

美国司法部（DOJ）宣布扣押了超过20万美元的与哈马斯相关的加密货币，这标志着一项重要努力，旨在破坏支持该恐怖组织的金融网络。这项行动是通过数字资产打击恐怖主义融资的更广泛倡议的一部分。

关键要点

• 司法部扣押了约201,400美元的用于哈马斯的加密货币。

• 这些资金与自2024年10月以来洗钱超过150万美元的网络有关。

• 此次行动涉及至少17个用于捐款的加密货币钱包。

• 美国当局正在加大力度监控和破坏通过加密货币进行的恐怖主义融资。

扣押背景

2025年3月27日，司法部透露，扣押的加密货币追溯到据称由哈马斯控制的筹款地址。这些资金通过复杂的虚拟货币交易所和场外经纪人网络进行转移，表明这是一个复杂的洗钱操作。

调查发现，哈马斯的支持者利用加密消息平台分发多个钱包地址以进行捐款。这种方法使他们能够在试图保持匿名的同时 soliciting 资金。

行动细节

• 总扣押金额: 201,400美元

• 洗钱金额: 自2024年10月以来超过150万美元

• 涉及的钱包数量: 至少17个

• 涉及国家: 主要与在土耳其和其他地方活动的巴勒斯坦个人有关。

美国检察官爱德华·R·马丁（Edward R. Martin Jr.）强调了此次扣押的重要性，表示哈马斯对美国和以色列公民的多次袭击负责。他重申了司法部使用所有法律工具打击恐怖主义的承诺。

对加密货币监管的影响

此次扣押突显了美国当局对加密货币用于非法活动，特别是恐怖主义融资的日益关注。司法部的行动是在对加密货币交易所及其遵守反洗钱法规的审查日益严格的背景下进行的。

近年来，美国财政部对各种促进与哈马斯相关的加密交易的网络实施了制裁。这包括对伪装其筹款活动为人道主义援助的组织采取的行动。

未来行动和调查

司法部和联邦调查局（FBI）正在继续调查支持哈马斯和其他恐怖组织的金融网络。预计当局将采取进一步行动，拆解这些利用新兴技术进行筹款的网络。

FBI特别探员劳尔·布汉达（Raul Bujanda）表示，破坏资金来源对削弱恐怖主义行动至关重要。司法部的国家安全部正在积极参与起诉这些案件，表明对反恐努力的持续承诺。

结论

司法部对与哈马斯相关的加密货币的扣押代表了打击恐怖主义融资的重要一步。随着数字货币的日益普及，建立强有力的监管框架和执法机制以防止恐怖组织的滥用将变得至关重要。正在进行的调查表明，美国当局准备对那些试图利用加密货币领域进行恶意活动的人采取果断行动。

来源

• 司法部刚刚采取的行动让哈马斯不安, Townhall.

• 联邦政府宣布最大规模的与恐怖主义相关的加密货币扣押, NBC News.

• 美国司法部表示已扣押用于资助恐怖主义的哈马斯加密货币, Cointelegraph.

• 司法部打击哈马斯加密洗钱计划, Traders Union.

• 司法部通过扣押持有USDT的加密货币来“破坏哈马斯恐怖”计划, The Block.
  
  
  

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