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2025年4月2日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对与伊朗支持的胡塞运动相关的一系列加密货币地址实施了制裁。此举旨在破坏胡塞的融资机制，特别是他们的武器采购和规避国际制裁的能力。
关键要点
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OFAC对与胡塞相关的八个加密货币地址实施了制裁，包括六个私人钱包和两个存款地址。
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这些被制裁的地址已促成近10亿美元的非法交易。
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制裁针对俄罗斯的相关人员，包括被标记为促进恐怖融资的加密货币交易所Garantex。
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胡塞越来越依赖加密货币进行融资，这引发了对恐怖融资演变性质的担忧。
制裁概述
OFAC最近的制裁是切断胡塞（正式称为安萨尔·阿拉）财务支持的更广泛战略的一部分。被指定的地址被认为用于各种非法活动，包括武器采购和被盗商品的转移，例如乌克兰粮食。
制裁特别针对：
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八个加密货币地址：这些包括六个私人钱包地址和两个主流服务的存款地址。
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关键个人：被制裁的个人中包括俄罗斯国籍的Hushang和Sohrab Ghairat，他们在促进胡塞的行动中发挥了重要作用。
Garantex的角色
Garantex是一家总部位于俄罗斯的加密货币交易所，被认定为胡塞融资网络中的重要参与者。最近的数据表明，胡塞通过Garantex转移了超过4500万美元，这家交易所被指控促进恐怖融资活动。
2025年3月初，Garantex在监管机构的审查下宣布关闭。然而，有报告显示，该交易所可能以新名称Grinex重新出现，尽管受到制裁仍在继续运营。
对恐怖融资的影响
针对胡塞网络的制裁突显了对加密货币在促进恐怖融资中角色的日益关注。美国政府正在加大力度监控和破坏支持胡塞等组织的金融网络，这些组织对地区和全球安全构成威胁。
胡塞展示了利用商业参与者和加密货币的日益能力，引发了对其他地区可能出现类似网络的警惕。通过针对支持其行动的金融基础设施，美国旨在减轻与威胁国际海上贸易和地区稳定的导弹攻击和无人机袭击相关的风险。
结论
最近的OFAC制裁代表了在打击恐怖融资，特别是与加密货币相关的持续斗争中的重要一步。随着金融交易环境的演变，打击破坏全球安全的非法活动的强有力措施的需求也在增加。美国将继续密切关注这些发展，并在必要时采取行动以破坏此类网络。
来源
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OFAC制裁胡塞网络以通过加密货币促进从俄罗斯的武器采购, Chainalysis.
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OFAC制裁与俄罗斯Garantex相关的加密地址以破坏胡塞融资, Crypto News.
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