FBI的卧底行动：渗透一个主要的加密货币洗钱团伙

联邦调查局成功捣毁了一个名为 "ElonmuskWHM "的加密货币洗钱服务，该服务处理了超过 2400 万美元的非法资金。该服务由 Anurag Pramod Murarka 运营，在他被捕后，联邦调查局对其进行了查封和监控，使他们能够在近一年的时间里继续追踪犯罪活动。

Rich Tehrani

关键要点

• FBI在逮捕其创始人后运营了“ElonmuskWHM”服务长达11个月。

• Anurag Pramod Murarka洗钱超过2400万美元的加密货币。

• 该操作与多种犯罪活动有关，包括毒品贩运和黑客攻击。

• FBI的卧底工作阻止了额外140万美元的洗钱。

ElonmuskWHM概述

“ElonmuskWHM”服务于2020年10月开始，为犯罪分子提供了将加密货币转换为不可追踪现金的重要服务。该操作收取20%的洗钱费用，使用户能够绕过需要身份识别的传统银行系统。

• 服务特点：

  • 将加密货币转换为通过邮寄发送的现金。

  • 在黑暗网络论坛上做广告。

  • 声称每周处理高达100万美元的交易。

到2021年1月，该服务已完成450笔交易，并在各大洲之间转移数百万美元，成为地下经济中的重要参与者。

FBI调查

FBI对ElonmuskWHM的调查始于2021年4月，当时发现其在黑暗网站上的广告。到8月，他们与美国邮政检查局（USPIS）合作，在肯塔基州设立了一个邮政信箱以接收现金邮寄。

• 关键调查步骤：

  1. 卧底购买和区块链分析揭示了近9000万美元的加密货币交易。

  2. 一名机密线人提供了有关该操作规模和与合法企业联系的见解。

这名线人被称为“Eric”，透露他每周收到大量现金，其中大部分通过“hawala”系统转移，这是一种在没有正式银行渠道的情况下转移资金的传统方法。

接管和卧底行动

在确定Murarka是该操作的主谋后，FBI巧妙地批准了他的签证申请，导致他在2023年9月30日抵达美国时被捕。在他被捕后，FBI决定继续运营该操作，以收集更多关于其用户的情报。

• 卧底行动亮点：

  • 以ElonmuskWHM的名义运营了11个月。

  • 在调查犯罪客户的同时处理交易。

  • 阻止了额外140万美元的洗钱。

犯罪联系和更广泛的影响

FBI将ElonmuskWHM与多种犯罪活动联系在一起，包括毒品贩运和黑客攻击。值得注意的是，该操作与被认为是顶级网络威胁的Scattered Spider黑客组织有关。

• 著名案件：

  • 迈阿密的毒品贩运起诉。

  • 旧金山的一起持刀抢劫。

  • 与Scattered Spider组织成员Remington "remi" Ogletree的联系。

此案突显了现代网络犯罪的复杂性以及联邦当局为打击洗钱所付出的努力。美国检察官Carlton S. Shier IV强调了网络犯罪的全球性质以及在解决这些问题时需要合作的重要性。

来源

• FBI的年度加密货币突袭：秘密接管一个以埃隆·马斯克为主题的加密洗钱帝国，CoinCentral。

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