巴西加密货币庞氏骗局洗钱者被判128年监禁

巴西法官判处乔尔·费雷拉·德·索萨因参与洗钱一项名为Braiscompany的大规模加密货币庞氏骗局而被判处创纪录的128年监禁。该骗局欺诈了超过20,000名投资者，造成约1.9亿美元的损失，直到2023年初崩溃。

关键要点

• 乔尔·费雷拉·德·索萨被判处128年监禁，这是巴西针对金融犯罪的最长刑期之一。

• Braiscompany骗局承诺投资者每月获得8%的加密货币锁定回报。

• 该行动导致了一项名为“减半行动”的联邦调查，揭露了广泛的欺诈行为。

• 其他关键人物也受到重罚，而一些人因证据不足被宣告无罪。

Braiscompany骗局概述

Braiscompany自2018年6月运营，直到2023年初突然崩溃。该公司以高额回报的诱人承诺吸引投资者。然而，随着骗局的发展，它开始延迟支付，最终在2023年1月完全停止支付。

该骗局的创始人安东尼奥“内托”艾斯和法布里西亚·法里亚斯·坎波斯在逃往阿根廷后被捕。他们分别在2024年2月被判处88年和61年监禁，等待引渡。

洗钱行动

乔尔·费雷拉·德·索萨被判定为策划了一项复杂的洗钱行动，利用空壳公司和代理账户来掩盖来自庞氏骗局的非法收益。巴西当局估计，洗钱的总金额达到了11亿雷亚尔（约合1.9亿美元）。

除了德·索萨外，他的儿子维克多·奥古斯托·维罗内兹·德·索萨因参与此案被判处15年监禁，而经纪人杰萨娜·拉亚内·席尔瓦因其在该骗局中的角色被判处超过40年监禁。

法律程序和判刑

德·索萨的判刑标志着巴西在打击金融犯罪，特别是在加密货币领域的重要时刻。严厉的惩罚反映了欺诈的严重性及其对数千名受害者的影响。

• 判刑概述:

  • 乔尔·费雷拉·德·索萨: 128年

  • 维克多·奥古斯托·维罗内兹·德·索萨: 15年

  • 杰萨娜·拉亚内·席尔瓦: 40年以上

  • Braiscompany创始人: 88年和61年（待引渡）

另外两名个人米扎埃尔·莫雷拉·席尔瓦和克莱里奥·费尔南多·卡布拉尔·杜·奥因证据不足被宣告无罪。

来源

• 每日：巴西加密货币洗钱者被判128年，俄勒冈州总检察长起诉Coinbase，Ripple支持XRP基金, The Block.

• 巴西1.9亿美元加密货币庞氏骗局的主要洗钱者获得创纪录的128年刑期, The Block.

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