针对匿名加密货币钱包 Samourai Wallet 的案件，检方拒绝了辩方关于隐瞒关键信息的主张，并决定继续进行漫长的法律程序。这一决定是在钱包创始人被逮捕后作出的，他们被指控协助洗钱 1 亿美元的非法资金。
关键要点
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检方拒绝撤销对 Samourai Wallet 开发者的指控。
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创始人于 2024 年 4 月因涉嫌洗钱活动被逮捕。
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辩方辩称该钱包并非货币传输者，自 2015 年以来一直合法运营。
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此案引发了对加密货币领域监管明确性的质疑。
案件背景
2024 年 4 月，Samourai Wallet 的创始人 Keonna Rodriguez 和 William Lonergan Hill 被逮捕，因涉嫌协助洗钱 1 亿美元的犯罪收益。有关当局声称，自 2015 年以来，该钱包处理的匿名交易总额达 20 亿美元。
Rodriguez 在宾夕法尼亚州以 100 万美元的保释金获释，而 Hill 则在 2024 年 7 月以 200 万美元的保释金获释，其中包括 20 万美元现金，其余部分以其在纽约的家庭住宅作为担保。两位创始人均对经营无牌支付业务和洗钱的指控表示不认罪。
辩方论点
辩护团队强调，即使是谷歌等大型科技公司也没有认为 Samourai Wallet 是非法的。他们指出，2015 年 5 月，谷歌允许该钱包的应用程序在其 Android 市场上列出，这表明其合法性。
辩护律师 Zack Shapiro 表示：“金融犯罪执法网络（FinCEN）早已明确表示，像 Samourai Wallet 这样的点对点应用程序不被视为货币传输服务。Hill 公开提供该应用程序已有九年，这表明政府和参议员也认为它是合法的。”
辩方还将对开发者的激进起诉比作追究苹果公司对其设备上发生的网络犯罪的责任。他们辩称，检方的行为毫无根据，钱包的非托管性质使其不应被归类为货币传输者。
隐瞒证据的指控
在 2025 年 5 月 5 日，辩方透露，金融犯罪执法网络（FinCEN）已明确告知检方，Samourai Wallet 由于其非托管设计而不被视为货币传输者。尽管如此，司法部仍继续起诉，声称在一年多的时间里压制了无罪证据。
辩方指控检方未能披露有关与监管机构的非正式咨询的重要信息，这可能会影响案件。他们提交了一项驳回案件的动议，引用副检察长 Todd Blanche 的指示，要求停止对加密货币交易所、混合器和非托管钱包的起诉。
案件当前状态
目前，检方驳回了辩方关于证据压制的主张，坚称所有重要的沟通在审判前几个月已被披露。他们坚持认为，关于 Samourai Wallet 的许可问题只是针对开发者的两项指控之一，洗钱指控仍然有效，无论许可争议如何。
法院尚未对辩方的驳回动议作出裁决。与此同时，这场法律斗争继续突显出加密货币监管的复杂性和不确定性，以及对该领域开发者的影响。
值得一提的是，法院禁止美国财政部外国资产控制办公室对 Tornado Cash 进行续期或施加制裁，进一步说明了加密货币监管的不断演变。
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