欧洲执法机构成功拆解了一个名为“黑手党加密银行”的重大洗钱操作，逮捕了17名与洗钱超过2100万欧元（2350万美元）加密货币相关的个人。该操作涉嫌促进中国和中东的犯罪活动，突显了加密货币与有组织犯罪日益交织的现象。
关键要点
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17人被捕: 执法部门在西班牙、奥地利和比利时逮捕了17名嫌疑人。
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2300万美元被洗钱: 该犯罪网络洗钱超过2300万美元的加密货币。
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犯罪联系: 该组织与移民走私和毒品贩运有关。
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资产查获: 当局查获了450万欧元的资产，包括现金、加密货币和奢侈品。
行动概述
2025年1月，在欧洲刑警组织和西班牙当局的协调努力下，逮捕了17名涉嫌参与复杂洗钱计划的嫌疑人。该团伙被指控为多个犯罪组织洗钱，特别是那些从事移民走私和毒品贩运的组织。
该犯罪网络使用一种传统的非正式汇款系统，称为哈瓦拉，使他们能够掩盖资金的来源。他们经常以加密货币结算交易，使当局难以追踪非法活动。
逮捕细节
逮捕发生在三个国家：
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西班牙: 逮捕了15名嫌疑人。
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奥地利: 逮捕了1名嫌疑人。
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比利时: 逮捕了1名嫌疑人。
大多数被捕者为中国和叙利亚裔，表明该组织针对中国和阿拉伯语犯罪世界的客户采取了有针对性的方式。
资产查获
除了逮捕外，执法部门还查获了总计450万欧元（500万美元）的资产，包括：
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183,000欧元（205,000美元）的加密货币。
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421,000欧元（471,000美元）的现金，来自77个与该组织相关的银行账户。
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奢侈品，价值876,000欧元（980,000美元），包括名牌手袋、手表和雪茄。
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18辆汽车和4支猎枪也被查获，以及各种电子设备。
拆解的影响
拆解该犯罪组织凸显了人们对加密货币在促进跨国犯罪中所扮演角色的日益关注。根据区块链分析公司Chainalysis的数据，2024年非法加密货币交易达到了513亿美元，比前一年增长了11.3%。
这一行动不仅突显了国际合作在打击有组织犯罪方面的有效性，还提高了人们对加密货币在非法活动中潜在滥用的认识。随着执法机构继续适应数字金融不断变化的格局，预计未来将对类似的操作进行进一步打击。
该调查由西班牙阿尔梅里亚的一家法院主导，得到了欧洲刑警组织的重大支持，并与比利时当局合作。超过250名警员参与了此次行动，展示了对该犯罪网络打击的规模和严肃性。
来源
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欧洲刑警组织帮助拆解2300万美元的“黑手党加密银行”, Cointelegraph.
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欧洲刑警组织打击与2300万美元洗钱计划相关的“黑手党加密银行”, Cryptonews.
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欧洲刑警组织帮助拆解2300万美元的“黑手党加密银行”, StartupNews.fyi.
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