在对非法在线活动进行重大打击的行动中，Telegram关闭了Haowang Guarantee，这是一个中文暗网市场，促进了超过270亿美元的非法交易。这一行动是在一系列账户禁令之后进行的，旨在拆除支持这一臭名昭著平台的基础设施，该平台以促进各种形式的网络犯罪而闻名，包括洗钱和诈骗。
好旺担保网站关闭通知：Haowang Guarantee
关键要点
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Haowang Guarantee，之前称为Huione Guarantee，是有史以来最大的暗网市场，处理了270亿美元的非法交易。
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该关闭是由于Telegram在2025年5月13日禁止了与该市场相关的数千个账户。
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该市场为加密诈骗者提供服务，包括洗钱、被盗数据和深度伪造软件。
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另一个市场Xinbi Guarantee已被识别，交易额为84亿美元，表明用户可能从Haowang转移。
Haowang Guarantee的背景
Haowang Guarantee主要在Telegram上运营，作为加密诈骗者和洗钱者的中心。该平台允许第三方供应商出售各种服务，包括：
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洗钱：利用Tether（USDT）促进交易。
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被盗数据：提供个人信息进行诈骗，特别是针对“猪肉屠宰”计划的受害者。
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深度伪造软件：提供创建欺骗性媒体的工具。
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物理约束设备：提供在东南亚诈骗呼叫中心使用的设备。
Telegram的打击行动
Haowang Guarantee的关闭是由调查努力和监管压力的结合促成的。关键因素包括：
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调查发现：区块链分析公司Elliptic的报告突显了与Haowang相关的广泛非法活动。
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Telegram的回应：在媒体的询问后，Telegram禁止了与该市场相关的数千个账户，有效地削弱了其运营。
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监管行动：美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）将Huione Group（Haowang的母公司）指定为洗钱操作，旨在切断其对美国金融系统的访问。
关闭的影响
Haowang Guarantee的关闭被视为打击在线犯罪的重大胜利。Elliptic的联合创始人Tom Robinson表示，这一事件是在线犯罪市场的游戏规则改变者，可能显著减少诈骗者的能力。
然而，暗网市场的格局不断演变。关闭后，有迹象表明运营者可能会尝试迁移到其他平台，例如：
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Xinbi Guarantee：被识别为一个类似的市场，交易额为84亿美元。
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Tudou Guarantee：与Haowang的运营者相关的另一个平台，在关闭后新用户激增。
在线犯罪的未来
虽然Haowang Guarantee的关闭代表了对加密诈骗生态系统的重大打击，但专家警告这可能并不是此类操作的终结。执法机构与网络犯罪分子之间的持续猫鼠游戏表明：
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新市场将会出现：随着一个平台的关闭，其他平台可能会崛起，可能是在监管较少或去中心化的平台上。
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需要持续警惕：Telegram打击行动的有效性将取决于其对监控和拆除这些非法操作的承诺，因为它们在不断演变。
总之，Haowang Guarantee的关闭标志着在与在线犯罪的持续斗争中的一个关键时刻，但网络犯罪生态系统的韧性表明，未来仍然面临挑战。
来源
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互联网有史以来最大的黑市在Telegram清洗后关闭, WIRED.
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基于Telegram的270亿美元黑市Haowang Guarantee关闭, Crypto News.
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“有史以来最大的暗网市场”Telegram关闭270亿美元的加密黑市, CoinCentral.
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Telegram关闭“有史以来最大的暗网市场”, Cointelegraph.
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