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美国的一项大陪审团已对现已解散的区块链初创公司 Amalgam Capital Ventures 的创始人 Jeremy Jordan-Jones 提起指控，指控他通过欺诈性的区块链计划欺骗投资者超过 100 万美元。起诉书强调了一系列欺骗性做法，导致投资者遭受重大财务损失。
关键要点
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Jeremy Jordan-Jones 被控以电信欺诈、证券欺诈和加重身份盗窃。
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指控包括伪造合作伙伴关系和虚假陈述公司能力。
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资金被挪用用于个人奢侈品，而非业务发展。
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潜在的监禁刑期总计可达 82 年。
指控概述
从 2021 年 1 月到 2022 年 11 月，Jordan-Jones 被指控通过提供伪造的文件和虚假的关于 Amalgam 运营的声明来误导投资者和金融机构。检察官声称，他虚假声称该公司正在开发创新的基于区块链的销售点系统，并已与高知名度的体育团队和餐饮连锁店达成合作。
起诉书指出：
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虚假合作伙伴关系：Jordan-Jones 声称 Amalgam 与金州勇士队和一家英超足球队建立了合作关系，但这些关系从未建立。
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误导性投资声明：他以资金将用于在交易所推出一个不存在的加密货币代币的名义 solicited 投资。
资金挪用
Jordan-Jones 被指控没有将筹集的资金投入合法的商业活动，而是将资金挪用以支持奢华的生活方式，包括：
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豪华车辆：用投资者的钱购买高档汽车。
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奢华假期：频繁前往高档目的地旅行。
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设计师服装：在高档时尚服装上的消费。
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在高档餐厅用餐：频繁光顾迈阿密的奢华餐饮场所。
欺诈性财务行为
除了上述指控外，Jordan-Jones 还被指控提交伪造文件以获得企业信用卡，并用其累积了 35 万美元的债务，随后银行因可疑活动关闭了该账户。这种欺诈行为进一步证明了他的欺骗行为的程度。
法律后果
对 Jordan-Jones 的指控包括：
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电信欺诈：每项罪名最高可判处 20 年监禁。
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证券欺诈：同样可能面临 20 年的刑期。
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向银行提供虚假陈述：此项指控可能导致最高 30 年的监禁。
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加重身份盗窃：此项指控有最低 2 年的强制刑期。
如果所有罪名成立，Jordan-Jones 的总潜在监禁时间可能达到 82 年。政府还寻求没收任何与欺诈活动相关的财产或资金，包括如果原始资金不再可用的替代资产。
结论
对 Jeremy Jordan-Jones 的起诉提醒人们投资新兴技术（如区块链）所面临的风险。美国检察官 Jay Clayton 强调，此案应作为对潜在欺诈者的警告，并提醒投资者在金融领域保持警惕，以防止欺骗行为。
来源
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联邦指控 Amalgam 创始人通过“虚假”区块链盗取 100 万美元，Cointelegraph。
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Amalgam 创始人因经营“虚假区块链”而被控从投资者那里获取 100 万美元，Yahoo News。
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