佛罗里达州男子因洗钱超过100万美元的比特币被判处六年监禁

一名佛罗里达州男子因经营未获许可的现金兑换比特币交易所而被判处六年联邦监禁，该交易所为各种犯罪活动，包括诈骗和毒品交易，提供了洗钱便利。48岁的阮忠（Trung Nguyen）在波士顿联邦法院被判处六年监禁，并被命令没收150万美元。

关键要点

• 阮忠于2017年至2020年间经营一家名为国家自动售货机（National Vending）的未获许可的货币传输业务。

• 他将超过100万美元的现金兑换成比特币，为参与诈骗和毒品贩运的客户提供服务。

• 阮忠被判处六年监禁，并被命令没收150万美元。

• 他未能向金融犯罪执法网络（FinCEN）注册，也未报告可疑交易。

操作方式

阮忠的操作被他宣传为自动售货机业务，使他能够逃避监管审查。他利用从在线课程中学到的技巧来掩饰自己的活动，包括：

• 制造假象：他将自己的业务呈现为合法的自动售货机操作，在与银行和当局的沟通中避免使用“比特币”一词。

• 接受现金：阮忠与客户面对面接受大额现金支付，然后以约5%的费用将其兑换成比特币。

• 使用技术：他使用加密消息应用程序，并将大额现金存款分解为较小的金额以避免被发现。

支持的犯罪活动

阮忠的客户包括参与各种非法活动的个人：

1. 毒贩：他接受了来自一名已知的甲基苯丙胺贩卖者的25万美元。

2. 诈骗受害者：阮忠为恋爱诈骗的受害者提供交易便利，将他们的现金兑换成比特币并发送到海外。显著金额包括：

   • 来自堪萨斯城的一名受害者的32.5万美元。

   • 来自康涅狄格州的一名受害者的6万美元。

   • 来自马萨诸塞州中部的一名受害者的6万美元。

法律后果

阮忠于2023年5月被起诉，并于2024年11月因经营未获许可的货币传输业务和洗钱罪被定罪。他未能遵守联邦法规，包括：

• 未向FinCEN注册。

• 未提交所需的可疑活动报告（SARs）或货币交易报告（CTRs）。

美国检察官办公室强调了阮忠行为的严重性，表示他的操作对促进包括毒品贩运和诈骗在内的犯罪行为至关重要，这些行为剥削了脆弱的个人。

来源

• 佛罗里达州男子因将100万美元洗钱成比特币被判6年, Law360.

• “不问任何问题”的比特币洗钱者被判6年监禁, Cointelegraph.

• 丹弗斯男子因通过加密货币洗钱被判6年, The Boston Globe.

• “不问任何问题”的比特币洗钱者被判6年监禁, StartupNews.fyi.

• 丹弗斯男子因比特币洗钱骗局被定罪 – NBC波士顿, NBC Boston.

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