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美国当局已对菲律宾公司 Funnull Technology Inc. 及其负责人 Liu Lizhi 实施制裁，理由是他们涉嫌为“杀猪盘”加密货币诈骗提供关键基础设施。据报道，这些精心策划的骗局已从美国受害者手中骗取了超过 2 亿美元。制裁旨在瓦解助长此类网络犯罪的网络。
Funnul Technology 因助长加密货币诈骗而受到制裁
美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 已对菲律宾公司 Funnull Technology Inc. 及其中国籍负责人 Liu Lizhi 实施制裁。该公司被指控为数十万个涉及“杀猪盘”加密货币诈骗的网站提供技术基础设施，这些诈骗已导致美国受害者损失超过 2 亿美元。
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Funnul 涉嫌从主要云服务提供商批量购买 IP 地址，并将其转售给运营欺诈性投资平台的网络犯罪分子。
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该公司还被指控使用域名生成算法批量生成网址，并提供设计模板以帮助诈骗者冒充合法的金融服务。
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2024 年，Funnul 据报道篡改了一个代码库，将合法网站的流量重定向到诈骗和赌博平台，其中一些与中国的洗钱活动有关。
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Liu Lizhi 涉嫌管理 Funnull 的运营，包括监督负责向诈骗者分配域名并维护支持欺诈、网络钓鱼和非法赌博的基础设施的员工。
Funnull 向想要运营诈骗网站的骗子提供大量 IP 地址：Chainalysis
“杀猪盘”诈骗的作案手法
“杀猪盘”诈骗是源于中国的复杂社会工程骗局。诈骗者通常通过社交媒体或约会应用程序与受害者建立信任，冒充浪漫或财务伙伴。然后，他们说服受害者投资虚假的加密货币平台，这些平台显示虚假的收益。
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受害者被诱导进行小额初始投资，这些投资似乎能带来利润，从而鼓励他们投入更大的资金。
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一旦受害者拒绝投入更多资金，诈骗者就会切断联系，所有投资都会消失。
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这些诈骗经常利用虚假的投资应用程序和网站，这些应用程序和网站设计得看起来可信。
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生成式人工智能工具越来越多地被用于增强这些诈骗的覆盖范围和复杂性。
更广泛的影响和持续的努力
对 Funnull Technology Inc. 的制裁是美国当局为瓦解网络犯罪网络而做出的更广泛努力的一部分。联邦调查局正在发布一份网络安全咨询，以协助私营部门合作伙伴识别并关闭与 Funnull 基础设施相关的网站。区块链分析还显示，Funnul 的加密钱包与 Huione Pay 有关联，Huione Pay 被认定为一个重要的洗钱平台。
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与 Funnull 相关的两个加密钱包地址（基于以太坊和 TRON 网络）已被添加到财政部的特别指定国民名单中。
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这些钱包地址涉嫌收取用于诈骗的网络服务费用。
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“三合会枢纽”是一个由超过 20 万个与投资诈骗和虚假交易应用程序相关的域名组成的网络，据报道与 Funnull 有关。
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当局警告说，报告的损失可能低估了实际损失规模，因为许多受害者没有报告这些犯罪。
来源
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突发新闻：美国制裁菲律宾科技公司，因其在加密货币诈骗网络中的作用，BitPinas。
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美国政府制裁菲律宾公司，因其大规模加密货币诈骗基础设施，Crypto News。
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亚洲科技 - 连接亚洲创业生态系统，Tech in Asia。
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美国制裁 Funnull Tech，涉案 2 亿美元加密货币诈骗，Cryptonews。
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美国制裁菲律宾科技公司，被控协助加密货币诈骗，Cointelegraph。
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