美国瞄准朝鲜IT工人洗钱案中的770万美元加密货币

美国司法部正寻求没收超过770万美元的加密货币，声称这些加密货币是由朝鲜IT工作人员洗钱所得。据报道，这些人员冒充外国自由职业者，在区块链和科技公司获得工作，并将收入输送回朝鲜政府，以资助包括武器开发在内的非法项目。

揭露朝鲜IT工人计划

美国当局发现了一项复杂的行动，朝鲜IT工作人员利用被盗或伪造的身份渗透到科技公司，包括区块链领域的公司。他们以加密货币（主要是USDC和USDT等稳定币）接收付款，然后通过复杂的洗钱方法模糊其来源，最终将其发送给朝鲜政府。该计划旨在规避美国制裁，并为朝鲜的武器计划创收。

主要参与者和洗钱策略

• 关键人物：该行动与朝鲜外贸银行代表Sim Hyon Sop有关，他曾于2023年4月被起诉。据称，Sim与朝鲜国防部下属的国有IT公司Chinyong的首席执行官Kim Sang Man合作。

• 洗钱方法：为了隐藏资金，这些工作人员采用了各种策略：

  • 开设虚假账户。

  • 将交易拆分成小额。

  • 使用代币交换技术。

  • 购买NFT作为价值储存。

这些资金通过一个平台和中介网络流动，最终到达朝鲜政府。

更广泛的影响和执法努力

此次没收行动是司法部更广泛的执法行动的一部分，该行动被称为“朝鲜收入生成倡议”（DPRK RevGen），始于2024年。该倡议旨在打击朝鲜特工及其在美国的协助者。当局已对国内协助者、加密货币交易商以及涉及朝鲜IT工作人员数据盗窃的计划采取了行动。

司法部刑事司司长马修·加莱奥蒂强调，此案凸显了朝鲜政府利用加密货币生态系统为其非法优先事项提供资金。联邦调查局还警告美国企业，朝鲜工人冒充远程自由职业者使用被盗的美国身份，试图欺诈他们。由联邦调查局虚拟资产部门和芝加哥外地办事处领导的调查，反映了切断朝鲜与全球金融体系联系并阻止该政权利用加密货币规避美国制裁的持续战略。

来源

• 朝鲜IT骗局与770万美元加密货币没收案有关，Cryptonews。

• 美国寻求没收朝鲜IT工人加密货币洗钱计划中的770万美元，MENAFN.com。

• 美国司法部申请没收朝鲜IT工人加密货币洗钱案中的加密货币，Cointelegraph。

• 美国寻求没收朝鲜IT工人加密货币洗钱计划中的770万美元，PANews。
  
  
  

  • 本文借助人工智能技术支持，参考多个权威来源编写而成。最终内容已由BlockzHub编辑团队进行全面审查和编辑，以确保准确性、清晰度和连贯性。原始报道来源在适当且必要时均予以注明。本文中表达的观点不一定代表BlockzHub的官方立场或观点。本文仅供信息参考，不应被视为财务或专业建议。投资涉及风险，在做出任何投资决策之前，您应咨询合格的财务顾问。