一名加密货币高管被美国司法部（DOJ）指控经营“秘密洗钱管道”，协助将数亿美元从受制裁的俄罗斯银行洗入美国金融系统。此案凸显了利用加密货币规避国际制裁的持续努力。
加密货币高管被控大规模洗钱计划
加密货币创始人尤里·古格宁（Iurii Gugnin）在纽约被捕，面临22项指控。这些指控包括电信欺诈、银行欺诈、洗钱以及经营未经许可的汇款业务。司法部声称，古格宁利用他的公司Evita Pay将约5.3亿美元从受制裁的俄罗斯银行输送到美国，使俄罗斯实体能够获取敏感的美国技术。
规避制裁和欺骗的指控
司法部声称，古格宁的洗钱活动从2023年6月持续到2025年1月。在此期间，Evita Pay据称处理了与Sberbank、VTB、Sovcombank和Tinkoff等被列入黑名单的银行相关的俄罗斯客户的稳定币泰达币（USDT）交易。助理司法部长约翰·A·艾森伯格（John A. Eisenberg）表示，古格宁将他的加密货币公司转变为“秘密洗钱管道”，以帮助受制裁的俄罗斯银行，并协助俄罗斯最终用户获取敏感的美国技术。
对古格宁的主要指控包括：
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就Evita Pay的俄罗斯背景向美国银行撒谎。
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操纵发票以隐藏客户身份。
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无视反洗钱（AML）规定。
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在佛罗里达州使用虚假陈述将Evita Pay注册为汇款业务。
知晓非法性及潜在处罚
证据表明古格宁知晓其非法活动。司法部透露，他曾进行网络搜索，如“我是否正在被调查”和“你可能正在接受刑事调查的迹象”，这表明他有罪恶感。
如果罪名成立，古格宁将面临严厉的处罚：
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银行欺诈：每项罪名最高30年监禁。
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电信欺诈：每项罪名最高20年监禁。
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未能实施反洗钱计划/提交可疑活动报告：最高10年监禁。
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串谋欺诈美国：最高5年监禁。
主要启示
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此案强调了美国政府致力于起诉那些试图利用加密货币规避制裁的个人。
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司法部认为此类活动对国家安全构成威胁，特别是当它们使外国对手能够获取敏感技术时。
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对古格宁的指控凸显了加密货币领域内健全反洗钱合规的重要性。
来源
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俄罗斯加密货币创始人被控将5.3亿美元洗入美国，Cointelegraph。
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司法部称，加密货币高管经营“秘密洗钱管道”，PANews。
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