五名个人已承认犯有与一起复杂的国际加密货币诈骗案相关的罪行，该诈骗案骗取了美国公民近3700万美元。该计划涉及一个由空壳公司和银行账户组成的复杂网络，资金最终被输送到柬埔寨的一个诈骗中心，这突显了此类非法活动的全球影响力。
国际加密货币诈骗案被揭露
当局已破获一起针对数百名美国人的重大国际加密货币诈骗案，涉案金额约3690万美元。诈骗者利用社交媒体、消息平台和约会应用程序与受害者建立信任，说服他们投资一个欺诈性的加密货币计划。受害者被误导，以为他们的投资正在增长，而实际上，他们的资金被盗并转换为泰达币（USDT），然后转移到柬埔寨。
主要参与者及其角色
承认有罪的五名个人分布在美国、西班牙、中国和土耳其，这表明了该行动的跨国性质。他们的角色各不相同，对诈骗的成功至关重要：
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Joseph Wong：运营洗钱网络，将受害者资金电汇到国际银行账户。
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Yicheng Zhang：管理两个用于处理非法资金的美国银行账户。
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Jose Somarriba和Shengsheng He：共同创立了空壳公司“Axis Digital”，并在巴哈马开设了Deltec银行账户以接收受害者资金。
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Jingliang Su：担任董事，帮助将受害者资金转换为USDT。
诈骗的作案手法
该诈骗通过精心设计的欺骗网络运作。诈骗者与受害者进行长时间的对话以获取他们的信任。一旦建立信任，受害者就被说服投资欺诈性的加密货币计划。被盗资金随后通过各种渠道进行洗钱：
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受害者资金存入美国银行账户。
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资金通过空壳公司（如Axis Digital）和国际银行账户进行转移。
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资金被转换为泰达币（USDT）。
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最后，USDT被转移到柬埔寨的一个加密货币钱包，那里是诈骗中心的所在地。
更广泛的影响和持续的打击
此案是美国当局打击国际加密货币诈骗和洗钱（特别是与亚洲业务相关的诈骗和洗钱）的更大努力的一部分。美国财政部也积极致力于阻止柬埔寨的Huione集团等实体进入美国银行系统，指控他们为朝鲜的Lazarus集团等组织提供加密货币洗钱便利。正在进行的调查和起诉突显了政府致力于瓦解这些复杂的犯罪网络并保护美国公民免受金融欺诈的承诺。
来源
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五人承认犯有3700万美元加密货币诈骗案，Cointelegraph。
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五人承认犯有针对美国人的3700万美元加密货币诈骗案，Altcoin Buzz。
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印度国民承认犯有3700万美元加密货币盗窃计划，The Hacker News。
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加密货币诈骗者承认犯有针对美国人的3700万美元计划，PANews。
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男子承认盗窃超过3700万美元的加密货币，Security Affairs。
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