My Big Coin高管在里程碑式的加密货币欺诈案中被罚款2600万美元

在一项重要裁决中，欺诈性加密货币计划 My Big Coin 的幕后高管被勒令向商品期货交易委员会 (CFTC) 支付近 2600 万美元的罚款。这项判决强调了监管机构在数字资产领域打击欺诈行为并追究欺骗投资者者的责任方面所做的持续努力。

My Big Coin 高管面临严厉处罚

马萨诸塞州联邦法院已对 My Big Coin Pay, Inc.、My Big Coin, Inc. 及其高管 Mark Gillespie 和 John Roche 作出缺席判决。该裁决强制支付 1932 万美元的民事罚款，并向受骗投资者额外赔偿 644 万美元。此外，Gillespie、Roche 及其关联公司被永久禁止参与 CFTC 管辖下的任何市场或市场相关活动。

欺诈范围

从 2014 年 1 月到 2017 年 6 月，My Big Coin (MBC) 的运营者，包括 Gillespie、Roche 和 Randall Crater，以虚假借口招揽投资。CFTC 报告称，有 28 名投资者被骗取了超过 600 万美元。该计划涉及对 MBC 的价值、用途和交易状态做出“虚假和误导性声明和遗漏”，包括声称 MBC 有黄金支持。

主要收获

• 巨额罚款：My Big Coin 高管和实体被勒令支付约 2580 万美元的罚款和赔偿。
• 市场禁令：Mark Gillespie、John Roche 及其公司被永久禁止参与市场。
• 投资者欺诈：欺诈行为涉及对 MBC 价值、效用和虚假黄金支持的误导性声明。
• 先前裁决：另一名被指控的运营者 Randall Crater 此前被勒令向投资者支付 760 万美元，并因其在该计划中的作用而服刑八年。
• 投资者追回挑战：CFTC 警告称，由于肇事者可能缺乏足够的资产，受骗投资者可能无法追回其资金。

先前针对 Randall Crater 的行动

这项最新判决是在针对 My Big Coin 欺诈案的另一位关键人物 Randall Crater 的早期法律行动之后作出的。2024 年 2 月，上诉法院驳回了 Crater 的新审判请求，维持了他的定罪。Crater 于 2023 年 1 月被判处八年多监禁，此前他被判犯有四项电信欺诈罪、三项非法货币交易罪和一项经营无证汇款业务罪。他还被勒令向他欺骗的投资者支付 760 万美元。

CFTC 对加密欺诈的立场

CFTC 一直对加密货币领域的欺诈活动采取坚决立场。虽然委员会致力于追究不法分子的责任，但它也承认投资者在追回损失资金方面面临的挑战，这通常是由于肇事者无法全额偿还。针对另一名被指控的运营者 Michael Kruger 的案件因其死亡而被撤销。

来源

• My Big Coin 被勒令向 CTFC 支付 2600 万美元罚款，Cointelegraph。
  
  
  

  • 这篇文章是在人工智能的协助下撰写的，通过多个可信的来源收集信息。内容已由我们的编辑团队审阅和编辑，以确保准确性和连贯性。文章中表达的观点仅代表作者个人意见，不一定反映BlockzHub的观点。原始报道来源已在适当时注明，并按照要求提供。本文章仅供参考，并不构成财务建议。投资涉及风险，您在做出任何投资决策之前，应咨询合格的财务顾问。本文中表达的观点不一定代表BlockzHub的官方立场或观点。本文仅供信息参考，不应被视为财务或专业建议。投资涉及风险，在做出任何投资决策之前，您应咨询合格的财务顾问。