美国司法部（DOJ）宣布破获一起与广泛的“杀猪盘”投资诈骗相关的加密货币案件，查获金额超过2.25亿美元，创下历史新高。此次重大行动旨在打击已在全球范围内诈骗了数百名受害者的欺诈性计划，标志着打击复杂在线金融犯罪的重大胜利。
司法部以创纪录的查获金额打击加密货币诈骗
美国司法部与特勤局合作，已提起民事没收诉讼，以查获超过2.253亿美元的加密货币。此次前所未有的查获是同类案件中规模最大的一次，专门针对从欺诈性投资计划（俗称“杀猪盘”诈骗）受害者那里洗钱的资金。
了解“杀猪盘”诈骗
“杀猪盘”是一种欺骗性投资欺诈，犯罪分子通常通过在线方式与受害者建立关系，以获取他们的信任。一旦建立信任，受害者就会被说服向虚假的加密货币平台投入越来越多的资金。这个术语指的是诈骗者在最终窃取所有资金之前“养肥”受害者。
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这些诈骗通常源自海外犯罪网络。
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受害者被骗以为他们正在进行合法投资。
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这些计划涉及复杂的洗钱技术，以隐藏非法获得的资金。
欺诈的影响和范围
根据联邦调查局互联网犯罪投诉中心的数据，2024年加密货币投资欺诈造成的报告损失超过58亿美元。与此次查获相关的网络与全球至少400名疑似受害者有关。司法部的投诉称，被查获的加密货币是一个复杂的基于区块链的洗钱网络的一部分，该网络执行了数十万笔交易。
协作执法工作
此次成功的查获是执法机构和私人实体协作努力的证明。特勤局和联邦调查局利用先进的区块链分析和其他工具来追踪被盗资产。稳定币发行商Tether发挥了关键作用，协助调查并识别可疑账户。Tether此前在发现OKX交易所上与这些信任诈骗相关的144个账户后，已通知美国特勤局。
未来影响
哥伦比亚特区临时美国检察官珍妮娜·皮罗表示，官员们计划利用被查获的资金赔偿这些计划的受害者。此次行动凸显了司法部打击金融欺诈和保护个人免受在线诈骗损失毕生积蓄的承诺。正在进行的努力旨在瓦解这些犯罪网络，并警告公众此类欺诈活动的毁灭性影响。
来源
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司法部查获与杀猪盘相关的2.25亿美元加密货币，Cointelegraph。
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美国司法部查获与杀猪盘相关的2.25亿美元加密货币，PANews。
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联邦政府在打击杀猪盘诈骗中查获2.25亿美元加密货币，The National Desk。
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司法部查获创纪录的2.25亿美元与“杀猪盘”加密货币诈骗相关的资金，Decrypt。
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