加密货币相关犯罪日益增多，被称为“犯罪超级周期”，这一令人担忧的趋势受到多种因素的推动。其中包括政治人物推广模因币、监管执法不力以及美国监管机构放弃重大加密货币法庭案件。这种环境正在为加密货币领域的诈骗和非法活动创造肥沃的土壤。
主要收获
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政治模因币：政治人物参与推广模因币被视为使一种风险资产类别合法化，可能吸引毫无戒心的投资者。
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监管松懈：对欺诈活动缺乏有效监管和执法被认为是导致问题的重要原因。
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撤销的法庭案件：美国监管机构放弃加密货币相关法庭案件被解读为非法行为可能不受惩罚的信号。
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利润激励：只要诈骗者继续获得巨额经济回报且后果极小，他们就不太可能停止活动。
“犯罪超级周期”的兴起
区块链调查员 ZachXBT 和 Taylor Monahan 强调加密货币滥用行为显著增加。ZachXBT 指出，虽然加密货币一直容易被滥用，但目前的激增与政治人物推出模因币和大量被撤销的法庭案件直接相关，他认为这助长了不良行为者的气焰。他声称，加密货币影响者和思想领袖在诈骗追随者方面常常“零后果”。
监管漏洞及其影响
ZachXBT 认为，如果监管机构专注于监管加密货币领域，而不是针对开源开发者或已建立的去中心化协议，那么目前普遍存在的犯罪行为可能会得到缓解。诈骗行为缺乏有意义的后果，这创造了一个非法活动猖獗的环境。网络安全公司 Hacken 报告称，2025 年第一季度因加密货币黑客攻击损失超过 20 亿美元，其中网络钓鱼诈骗占 9600 万美元，拉高出货（rug pulls）超过 3 亿美元。
诈骗者为何屡禁不止
Taylor Monahan 强调，诈骗者之所以继续作案，是因为“这种行为没有社会、经济或法律上的负面影响或摩擦”。易于执行以及可能获得即时、巨额的经济收益使这些活动极具吸引力。Monahan 认为，加密货币领域正处于“艰难时期”，因为它保留了大量黑客和诈骗者，其中许多人已深入参与各种非法计划，如浪漫诈骗、恶意软件即服务和勒索软件。
正义的曙光
尽管面临挑战，执法机构仍在取得一些进展。美国司法部最近宣布查获与加密货币投资诈骗相关的超过 2.25 亿美元。此外，一名新西兰男子因涉嫌窃取 2.65 亿美元的全球加密货币欺诈行动而被捕。这些案件表明，尽管“犯罪超级周期”是一个重大问题，但正在努力追究犯罪者的责任。
来源
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ZachXBT 称加密货币犯罪超级周期非常真实，Cointelegraph。
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