最近的一项诉讼指控花旗银行无视一起复杂的2000万美元加密货币浪漫骗局的明显警告信号，允许受害者将大量资金转移给诈骗者。原告声称银行未能履行其监控可疑交易的职责，导致其遭受重大经济损失。
花旗银行因涉嫌在2000万美元加密货币浪漫骗局中玩忽职守而被起诉
迈克尔·齐德尔已在曼哈顿联邦法院对花旗银行提起诉讼，指控该银行“对其法定义务和责任视而不见”。齐德尔声称他在一场精心策划的加密货币浪漫骗局中损失了2000万美元，其中近400万美元被转移到诈骗者在花旗银行持有的账户中。
“杀猪盘”骗局浮出水面
该骗局是一种“杀猪盘”形式，始于2023年初，当时齐德尔在Facebook上被一个自称“卡罗琳·帕克”的人联系。在发展了他认为是浪漫关系后，帕克鼓励齐德尔投资非同质化代币（NFT），声称自己获得了可观的个人利润。齐德尔随后向一个名为OpenrarityPro的欺诈性交易平台提供的各种银行账户进行了43笔转账，总计超过2000万美元。到4月底，该平台消失了，他的投资也随之消失。
被忽视的危险信号指控
该诉讼特别针对花旗银行处理了12笔转账，总计约400万美元，转给了名为Guju Inc.的公司。齐德尔声称花旗银行应该在Guju的账户中识别出许多“危险信号”，例如大笔整数金额的资金进出，这应该会触发对可疑活动的调查。诉状指出，花旗银行“未能实施足够的安全措施，未能检测到明显可疑的交易，也未能监控账户”。
主要收获
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迈克尔·齐德尔正在起诉花旗银行，指控其在2000万美元加密货币浪漫骗局中涉嫌玩忽职守。
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齐德尔声称花旗银行忽视了与近400万美元交易相关的危险信号。
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该骗局涉及“杀猪盘”计划，虚假的浪漫关系导致了欺诈性的NFT投资。
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该诉讼指控花旗银行协助和教唆诈骗，并且未能尽职监控可疑交易。
浪漫骗局的更广泛影响
浪漫骗局在全球范围内构成了重大的金融威胁。在过去一年中，据报道，浪漫诈骗者在20万起已识别的案件中窃取了超过55亿美元。加密货币骗局总体而言，预计在2024年造成约99亿美元的损失，预计这一数字还会上升。当局正在积极打击这些计划，美国当局最近查获了与“杀猪盘”骗局相关的2.25亿美元，这是美国特勤局迄今为止最大的一笔加密货币查获。
来源
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花旗银行被指控无视2000万美元加密货币骗局的迹象，诉讼称，Cointelegraph。
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