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宾夕法尼亚州男子德韦恩·戈尔登因参与一项价值4000万美元的加密货币庞氏骗局被判处97个月监禁。在2017年4月至8月期间，戈尔登及其同谋通过欺诈性数字资产公司欺骗投资者，承诺高额回报但从未实现。美国司法部继续对加密货币相关的金融犯罪进行严厉打击。
数百万美元加密货币欺诈案的主谋
57岁的德韦恩·戈尔登于6月27日在布鲁克林联邦法院被美国地区法官威廉·F·昆茨二世判处97个月（超过8年）监禁。戈尔登此前已于2024年9月承认犯有串谋实施电信欺诈和洗钱罪。他还被勒令没收246万美元，具体赔偿细节待定。
欺骗性操作
戈尔登与同案被告格雷戈里·阿格森、马奎斯·埃格顿（又名“马迪·埃格”）和威廉·怀特共同经营了三家欺诈性数字资产公司：
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EmpowerCoin
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ECoinPlus
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Jet-Coin
这些实体通过承诺海外加密货币交易的保证回报来吸引投资者。然而，检察官透露，这些操作是典型的庞氏骗局，利用新投资者的资金来支付早期投资者或中饱私囊。该骗局在2017年4月至8月间突然结束，操作者携款潜逃，给投资者造成重大损失。
阻挠与问责
除了最初的欺诈行为，戈尔登及其同伙还积极试图阻碍联邦调查。他们销毁证据并向当局提供虚假信息。具体来说，在2017年至2022年期间，戈尔登、阿格森和怀特串谋阻挠联邦贸易委员会的调查和联邦大陪审团的调查。据报道，威廉·怀特代表阿格森，对官方传票提供了误导性陈述。
主要收获
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德韦恩·戈尔登因参与价值4000万美元的加密货币庞氏骗局被判处97个月监禁。
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该骗局涉及三家欺诈性公司：EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin。
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戈尔登及其同谋还试图阻碍联邦调查。
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同案被告威廉·怀特已被判处30个月监禁，而格雷戈里·阿格森和马奎斯·埃格顿正在等待判决。
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美国司法部正在加大对加密货币相关金融犯罪的打击力度，近期已采取多项执法行动。
持续执法和受害者追回
戈尔登的判决是美国司法部对加密货币相关犯罪进行更广泛打击的一部分。仅在6月，该机构就采取了重大行动，包括：
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查获超过2.25亿美元与“杀猪盘”骗局相关的加密货币。
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提起没收诉讼，以查获与朝鲜特工相关的超过770万美元加密货币。
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指控一名俄罗斯国民和一家加密支付公司的创始人，罪名是经营价值5亿美元的洗钱计划。
美国官员重申了他们积极执法的承诺，旨在通过国际合作和先进的区块链追踪技术，瓦解欺诈性操作并为受害者追回被盗资产。鼓励该骗局的受害者向联邦调查局提交赔偿申请。
来源
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美国司法部判处加密货币诈骗犯97个月监禁，涉案4000万美元庞氏骗局，Crypto News。
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宾夕法尼亚州男子因4000万美元加密货币庞氏骗局被判8年监禁，Cryptodnes.bg。
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