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西班牙当局与欧洲刑警组织和国际执法部门合作，逮捕了五名涉嫌策划大规模加密货币投资欺诈的个人。据称，该计划诈骗了 5,000 多名投资者，金额约为 5.41 亿美元，是西班牙迄今为止最大的加密货币相关投资诈骗案之一。
主要收获
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欺诈规模：超过 5,000 名投资者被骗取了约 5.41 亿美元。
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国际合作：逮捕是多个国际执法机构共同努力的结果。
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复杂的计划：该网络利用全球同伙网络和香港的公司/银行结构来转移非法资金。
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逮捕地点：在加那利群岛逮捕了三人，在马德里逮捕了两人。
国际打击加密货币欺诈
这项重大行动涉及西班牙国民警卫队、欧洲刑警组织以及美国、法国和爱沙尼亚执法机构的协调努力。逮捕行动于周三进行，其中三人于加那利群岛被捕，两人于马德里被捕。
犯罪网络的作案手法
据报道，该犯罪组织利用一个由同伙组成的复杂全球网络来促进其欺诈活动。资金通过各种方式筹集，包括现金提款、银行转账和加密货币转账。调查人员怀疑该网络在香港建立了一个公司和银行基础设施，利用不同交易所的支付网关和用户帐户来接收、存储和转移非法资金。
来源
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西班牙当局逮捕了 5 名涉嫌 5.4 亿美元加密货币欺诈案的人员，Cointelegraph。
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