来自范布伦的男子图沙尔·拉索德被联邦当局指控参与了一项复杂的170万美元的计划，该计划涉及伪造支票和商业电子邮件诈骗。拉索德据称清洗了非法所得，主要将其转换为比特币。他面临多项指控，包括电汇欺诈和洗钱，每项指控都可能判处最高20年监禁。
指控揭露
联邦检察官指控44岁的图沙尔·拉索德策划了一项从2021年11月到2024年6月的欺诈计划。据称该行动涉及：
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伪造支票：通过使用假支票产生资金。
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商业电子邮件诈骗（BEC）：通过拦截通信并冒充合法实体，欺骗企业进行欺诈性付款。其中一个案例涉及罗德岛一家律师事务所被骗向拉索德控制的账户发送了超过163,000美元。
比特币连接
根据联邦调查局特工塞缪尔·摩根的宣誓书，拉索德在六家不同的金融机构的七个银行账户中收到了欺诈资金。这些非法所得的大部分，约120万美元，随后被转换为比特币并发送到外部地址。2023年2月，拉索德据称在两笔交易中购买了超过40个BTC，总计约90万美元，然后将其转移给一个身份不明的接收者。
欺骗网络
据信拉索德并非单独行动。调查表明他让他的女友和家人参与了该计划，超过100万美元的额外资金存入了他们控制的账户。虽然花旗银行设法追回了这些资金中的80万美元，但该网络的范围突显了该行动的复杂性。拉索德还据称与同谋者沟通，讨论逃避银行审查和保持账户开放的方法。
警告和危险信号
据报道，至少有三家银行警告拉索德，进入他账户的资金性质可疑。其中一家机构，M&T银行，甚至用他据称创建的欺诈性发票来质问他，以使收入合法化。尽管有这些警告和账户关闭，拉索德据报道仍在继续他的活动，记录显示他抱怨他的银行账户不断被关闭。一位前合伙人，他的孩子的母亲，也向联邦调查局举报，怀疑洗钱，因为他的设备上有可疑的加密货币交易和外语对话。
主要收获
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图沙尔·拉索德面临电汇欺诈、共谋实施电汇欺诈、洗钱和共谋实施洗钱的指控。
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该计划通过伪造支票和商业电子邮件诈骗产生了170万美元。
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其中很大一部分，120万美元，被转换为比特币。
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拉索德据称让家人和女友参与了该行动。
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银行因可疑活动发出警告并关闭账户，据报道拉索德试图规避这些警告。
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如果被判有罪，拉索德每项指控可能面临最高20年监禁。
来源
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联邦指控一名男子参与170万美元的计划，将假支票转换为比特币, Decrypt.
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范布伦男子在假支票换比特币计划中窃取了170万美元，联邦指控, Syracuse.com.
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