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越南正在大步前进，以加强其金融诚信，并摆脱其在金融行动特别工作组（FATF）中的“灰名单”地位。一项将于2026年1月1日生效的新法律旨在监管蓬勃发展的加密货币行业，标志着打击金融犯罪和提高国家全球金融地位的全面努力。
越南的大胆举措：利用加密技术维护金融诚信
越南国会于2025年6月14日批准了《数字技术产业法》，这是一项具有里程碑意义的决定，旨在重新定义该国对数字资产的态度。这项立法是越南解决其反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）措施缺陷战略的基石，这些缺陷导致其在2023年6月被FATF列入灰名单。
了解 FATF 灰名单
FATF 由 G7 成立，制定了防止金融犯罪的全球标准。未能达到这些标准的国家可能会被列入“灰名单”，从而影响其国际金融声誉和投资环境。越南被列入灰名单的原因包括对金融机构的监管不足、客户尽职调查（CDD）薄弱以及对虚拟资产服务提供商的监管不足等问题。
新数字技术法的关键条款
《数字技术产业法》为数字资产引入了一个健全的框架，旨在使越南与国际标准保持一致。主要亮点包括：
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明确的资产分类：该法律区分了“加密资产”（例如，比特币、以太币）和“虚拟资产”（非金融数字项目），不包括 CBDC 和证券。这种精确的分类使得能够根据 FATF 指导进行基于风险的监管。
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加强反洗钱/打击恐怖主义融资措施：加密货币交易所和钱包提供商现在将受到国家监管，需要进行身份检查、交易监控和报告义务。这直接解决了 FATF 对非法融资和客户尽职调查薄弱的担忧。
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监管清晰度和激励措施：该立法为加密货币提供法律认可，为初创企业和外国科技投资者提供税收减免、赠款和进口关税豁免。这旨在吸引全球风险投资家和加密货币交易所，将监管清晰度转化为经济发展工具。
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打击数字资产欺诈：该法律赋予当局明确的法律框架，以调查和起诉数字资产欺诈，鉴于最近发生的 BitMiner 和 Million Smiles 诈骗等备受瞩目的案件，这是一个关键步骤。
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国际合作：通过使其法规与全球标准保持一致，越南促进了跨境调查和与外国当局的合作，以打击跨国加密货币犯罪。
对越南全球形象和未来的影响
这项全面的监管改革是越南成为东南亚数字技术中心雄心的核心。通过正式化加密货币行业并实施严格的合规措施，越南旨在：
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退出 FATF 灰名单：到 2026 年 1 月全面实施这些改革可能为越南从灰名单中移除铺平道路，标志着对其金融诚信的重新信任。
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提振投资者信心：清晰且受监管的环境增强了投资者信心，吸引了国际加密货币企业、风险投资家和科技公司。
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促进创新：该法律包括监管沙盒的规定，允许对区块链和 DeFi 技术进行受控测试，并为半导体和云技术领域的研发提供激励措施。
越南对加密货币监管的积极态度不仅解决了 FATF 的担忧，还将该国定位为全球舞台上一个透明且对创新友好的经济体。
来源
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越南如何利用加密货币来修复其 FATF 声誉 — TradingView 新闻, TradingView.
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