新西兰正在采取坚决立场打击金融犯罪，全面禁止加密货币ATM机，并将国际现金转账上限设定为5,000美元。这些措施是一项更广泛的反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）改革的一部分，旨在破坏非法活动，特别是那些与毒品销售和诈骗有关的活动。
新西兰打击金融犯罪的果断行动
副司法部长妮可·麦基宣布对新西兰的反洗钱/打击恐怖主义融资制度进行重大改革。这些改革的核心包括完全禁止加密货币ATM机，并对国际现金转账引入5,000美元的上限。这些措施旨在堵住犯罪分子利用的漏洞，他们将非法资金转换为加密货币，然后可以匿名或在境外转移。
为什么要禁止加密货币ATM机？
加密货币ATM机已被确定为洗钱的关键机制，使犯罪分子能够迅速将来自非法活动（如毒品销售）的现金转换为数字资产。跨国、严重和有组织犯罪部长级咨询小组4月份的一份报告强调，这些ATM机使犯罪分子能够“购买加密货币，并在几分钟内将该加密货币转移给境外犯罪分子，以资助毒品进口或支付与诈骗相关的款项。”
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扰乱非法资金流动： 该禁令旨在扰乱犯罪分子用来掩盖资金踪迹和促进跨境交易的常用方法。
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防止匿名转账： 通过消除这些机器，政府试图防止非法资金的匿名转移。
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行业支持： 尽管有禁令，但Easy Crypto的联合创始人Janine Grainger等行业领导者基本上欢迎此举，认为这是使该行业合法化并提高客户安全性的必要步骤。
限制国际现金转账
除了禁止ATM机外，还将对国际现金转账设定5,000美元的新上限。这项措施直接针对犯罪组织将大量资金转移到境外的能力，同时仍然允许通过电子银行渠道进行合法转账。
加强执法权力
改革还将赋予金融情报部门（FIU）更大的权力，以收集有关相关人员的更广泛的财务数据。这包括要求银行和其他报告实体持续提供有关可疑活动的信息，从而更有效地开发金融情报，将犯罪分子绳之以法。
全球趋势
新西兰打击加密货币ATM机的行动符合日益增长的全球趋势。包括澳大利亚和华盛顿州斯波坎在内的其他司法管辖区已经实施了类似的严格法规或彻底禁止加密货币ATM机，以减轻欺诈和洗钱风险。这种协调一致的国际努力突显了对促进匿名或快速资金转移的数字资产基础设施的高度监管关注。
来源
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新西兰禁止加密货币ATM机以打击洗钱, AInvest.
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新西兰禁止加密货币ATM机，限制反洗钱制度改革中的转账, Decrypt.
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新西兰禁止加密货币ATM机以遏制洗钱, Cointelegraph.
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新西兰禁止加密货币ATM机，限制现金转账至5,000美元以打击金融犯罪, AInvest.
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反洗钱打击：加密货币ATM机被用来“清洗毒品销售所得现金”将被禁止, NZ Herald.
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