.jpeg)
美国联邦检察官已指控 Michael Shannon Sims 和 Juan Carlos Reynoso 两人与 OmegaPro 加密货币诈骗案有关，这是一项全球性的欺诈性投资计划，据称诈骗了投资者超过 6.5 亿美元。该计划从 2019 年到 2023 年运作，承诺加密货币计价的投资组合将获得高额回报，以虚假承诺和奢华营销吸引了全球数千人。
主要收获
-
OmegaPro 案件凸显了投资计划承诺不切实际的回报的危险，尤其是在不受监管的数字资产市场中。
-
名人代言和复杂的营销策略可用于为欺诈性运营提供虚假的合法性。
-
执法机构之间的国际合作对于打击涉及加密货币的全球金融犯罪至关重要。
对被告的指控
佐治亚州和佛罗里达州的 Michael Shannon Sims（48 岁）以及新泽西州和佛罗里达州的 Juan Carlos Reynoso（57 岁）面临串谋实施电汇欺诈和洗钱的指控。每项指控的最高刑期为 20 年监禁。Sims 被认为是 OmegaPro 的创始人和推广者，而 Reynoso 据称负责其在拉丁美洲和美国部分地区（包括波多黎各）的运营。
OmegaPro 计划的运作方式
OmegaPro 被宣传为一个多层次营销 (MLM) 平台，提供投资组合，保证在 16 个月内获得高达 300% 的回报，据称由专业外汇交易员管理。投资者被指示使用加密货币购买这些投资组合。然而，当局声称这些资金并未按承诺进行投资，而是被转移到该计划运营者的个人账户中。
该计划的关键要素包括：
-
虚假承诺：保证高投资回报。
-
名人代言：该计划利用著名的体育人物，包括罗纳尔迪尼奥、路易斯·菲戈、伊克尔·卡西利亚斯和小维尼修斯，来推广该平台并赋予其可信度。罗纳尔迪尼奥甚至在迪拜的活动中被任命为“大使”。
-
奢华营销：OmegaPro 举办了奢华的活动，例如将其徽标投射到迪拜的哈利法塔上，并利用社交媒体展示豪华汽车、名牌商品和异国情调的假期，以营造合法性和成功的假象。
-
金字塔结构：多层次营销模式鼓励投资者招募新的会员以换取佣金，从而进一步扩大欺诈网络。
2022 年，OmegaPro 徽标将以哈利法塔为背景： LinkedIn
崩溃和后果
2023 年 1 月，OmegaPro 突然停止付款，声称发生了“网络攻击”。投资者被告知他们的资金将转移到一个名为“Broker Group”的新平台，但没有用户能够从任何一个平台收回他们的资金。调查人员认为，这些资金通过内部人员控制的各种虚拟货币钱包进行洗钱，以掩盖其来源。
正在进行的调查和国际合作
美国司法部的调查是与联邦调查局、国税局刑事调查局、国土安全调查局 (HSI) 以及哥伦比亚、英国、荷兰、澳大利亚、加拿大、德国和印度等国家的国际合作伙伴广泛合作的结果。该案件是打击加密货币欺诈和利用数字资产的多层次营销诈骗的更广泛努力的一部分。平行调查也在探索 OmegaPro 与臭名昭著的 OneCoin 计划之间可能存在的联系。
来源
-
OmegaPro，美国司法部起诉两名加密货币诈骗犯：罗纳尔迪尼奥、菲戈和小维尼修斯是庞氏骗局的推广者, Decripto.org.
-
他们承诺 300% 的回报——现在他们面临着 6.5 亿美元的全球 Omegapro 丑闻的监禁, Regtechtimes.
-
OmegaPro 创始人及其同谋被美国司法部指控犯有 6.5 亿美元的庞氏骗局, Crypto Adventure.
-
联邦政府起诉两名涉嫌 6.5 亿美元 OmegaPro 加密货币诈骗案的嫌疑人, USA Herald.
-
美国指控两名涉嫌 6.5 亿美元 OmegaPro 加密货币诈骗案的男子, Live Bitcoin News.
本文借助人工智能技术支持，参考多个权威来源编写而成。最终内容已由BlockzHub编辑团队进行全面审查和编辑，以确保准确性、清晰度和连贯性。原始报道来源在适当且必要时均予以注明。本文中表达的观点不一定代表BlockzHub的官方立场或观点。本文仅供信息参考，不应被视为财务或专业建议。投资涉及风险，在做出任何投资决策之前，您应咨询合格的财务顾问。