非法加密货币洗钱激增：跨链交易额达 218 亿美元

Elliptic 的最新分析显示，过去两年，跨链互换已转移了 218 亿美元的非法或高风险加密货币，比 2023 年的 70 亿美元跃升了 211%。通过桥、DEX 和代币互换服务进行的日益复杂的链上跳转揭示了犯罪分子如何利用多链生态系统来洗钱。

主要发现

• 跨链互换转移了 218 亿美元的非法或高风险资金，自 2023 年以来增长了 211%。

• 与朝鲜相关的活动约占这些资金流动的 12%。

• 结构化和多跳链上跳转技术将资产分割并转移到多个区块链上。

• DEX、桥和代币互换服务构成了核心洗钱基础设施。

• 区块链分析工具正在通过自动跨链追踪进行调整。

跨链洗钱的演变

十年前，洗钱主要涉及比特币或以太坊上的混合器和单链 DEX 交易。如今的多链环境增加了混淆的机会：

1. 结构化链上跳转：分割大笔资金并同时将其分配到多个网络上。

2. 多跳链上跳转：反复将资产从一个区块链转移到另一个区块链，以切断交易痕迹。

这两种技术在设计上都会产生高额费用，从而阻止普通用户并阻碍调查人员。

桥梁作为洗钱高速公路

区块链桥现在充当洗钱超级高速公路：

• 普通的桥交易反映了合法的跨链交易，从而掩盖了非法模式。

• 高风险行动，例如与朝鲜相关的 7500 万美元黑客攻击，连续使用了五个桥（比特币 → 以太坊 → Arbitrum → Base → Tron）。

• 即使是较小的欺诈行为（例如 20 万英镑的英国诈骗）也采用跨 90 种资产的链上跳转来资助在线赌博。

DeFi 入口点

去中心化交易所 (DEX) 仍然是进入洗钱周期的关键入口点：

• DeFi 平台上的低流动性代币被兑换为稳定币（USDT、USDC），而没有 KYC 障碍。

• 攻击者利用 DEX 聚合器和 AMM 通过模糊的交易对路由交易，从而减少滑点并逃避反洗钱警报。

• 2025 年 5 月的 Cetus 漏洞导致 2 亿美元被耗尽，并通过 USDT → USDC 互换进行路由，然后桥接到以太坊并转换为 ETH，以避免被稳定币发行商冻结。

地下代币互换服务

代币互换平台的功能类似于不透明的货币兑换商：

• 无需注册或 AML 检查；在暗网论坛和 Telegram 频道上很受欢迎。

• 许多人宣传接受“肮脏的 BTC”并承诺不与执法部门合作。

• 通过这些服务进行的资金流动中，约有 25% 用于资助未经许可的在线赌博、杀猪盘诈骗和毒品贩运。

利用区块链分析进行反击

尽管复杂性日益增加，但分析公司正在增强跨链可见性：

• 自动化追踪工具（Elliptic Investigator、Chainalysis Storyline、TRM Forensics）可在几分钟内绘制多链流动图。

• 中心化稳定币发行商保留对标记资产的冻结权。

• 分析师现在只需点击几下即可重建五跳洗钱序列，从而大大减少调查人员的工作量。

犯罪分子和合规技术之间的猫鼠游戏正在加剧，但用于追踪非法加密货币的基础设施正在稳步发展。

来源

• Crosschain swaps move $21B in illicit funds, up 200% in two years: Elliptic — TradingView News, TradingView.

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