美国缉毒局、联邦调查局在全国范围内的毒品打击行动中查获锡那罗亚卡特尔价值 1000 万美元的加密货币

美国缉毒局和联邦调查局在2025年7月16日迈阿密的一次行动中，查获了超过1000万美元的加密货币，这些加密货币与锡那罗亚贩毒集团直接相关。此次行动是全国范围内更广泛的禁毒行动的一部分，自1月份以来，该行动已查获数百万颗芬太尼药丸，并截获数千磅的甲基苯丙胺和可卡因。

主要内容

• 在迈阿密没收了超过1000万美元与锡那罗亚贩毒集团有关的加密货币。

• 全国范围内的突袭行动已缴获4400万颗芬太尼药丸、4500磅芬太尼粉末、65000磅甲基苯丙胺和201500磅可卡因。

• 犯罪网络越来越多地使用混合器和跨链交换来清洗非法加密货币资金。

• 联邦机构正在加强分析和合作，以摧毁卡特尔的财政。

全国范围内的禁毒行动

联邦当局已经在以下地区执行了多次突袭：

自2025年1月以来，司法部报告称已移除：

1. 4400万颗芬太尼药丸

2. 4500磅芬太尼粉末

3. 近65000磅甲基苯丙胺

4. 超过201500磅可卡因

迈阿密加密货币查获

7月中旬，美国缉毒局特工和联邦调查局以迈阿密的一家资产存储设施为目标。与卡特尔特工相关的数字钱包、硬件设备和私钥被查获，总计超过1000万美元的比特币、以太坊和稳定币。美国缉毒局代理局长罗伯特·墨菲表示：“美国缉毒局正在打击卡特尔的痛处——逮捕、查获、无情的压力。”

卡特尔对数字货币的使用

锡那罗亚贩毒集团利用加密货币来掩盖资金踪迹并在跨境转移资金。分析师强调了常见的策略：

• 混合服务，将非法资金与合法交易混合。

• 跨链交换，在区块链之间转移价值并隐藏来源。

• 通过使用面向隐私的代币的去中心化交易所进行转换。

区块链分析公司Elliptic估计，2025年非法跨链交换激增至218亿美元，高于2023年的70亿美元，其中约12%与朝鲜行为者有关。

Elliptic

执法策略

为了应对不断演变的洗钱方法，各机构正在：

1. 扩展区块链分析能力。

2. 与金融机构合作进行实时交易监控。

3. 培训加密货币取证和钱包追踪方面的专业团队。

4. 加强国际合作以冻结离岸资产。

这些策略旨在切断跨国卡特尔的金融生命线并确保问责制。最近在迈阿密发生的突袭事件强调了美国执法部门致力于适应数字时代的犯罪企业。

来源

• 美国缉毒局和联邦调查局在迈阿密突袭中查获了与锡那罗亚贩毒集团有关的1000万美元加密货币，Cointelegraph。

• 美国缉毒局和联邦调查局摧毁了锡那罗亚贩毒集团，查获了1000万美元的加密货币，Coinspeaker。

• 联邦调查局和美国缉毒局从锡那罗亚贩毒集团手中查获了1000万美元的加密货币，AInvest。

• 美国缉毒局和联邦调查局捣毁了锡那罗亚贩毒集团，没收了1000万美元的加密货币，Crypto Adventure。

• 特朗普的美国缉毒局以1000万美元的加密货币查获打击了强大的锡那罗亚贩毒集团，福克斯新闻。

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