Tether 协助美国冻结与加沙恐怖网络相关的 160 万美元

Tether，一个著名的区块链平台，已与美国当局合作，冻结了约 160 万美元的 USDT。这些资金被确定与一个与恐怖主义融资有关的加沙网络有关，特别是通过名为 Buy Cash Money 和 Money Transfer Company 的实体。

主要收获

• Tether 协助美国当局冻结了与加沙恐怖网络有关的 160 万美元 USDT。

• 被冻结的资金是更大规模的民事没收案件的一部分，涉及约 200 万美元的数字资产。

• 此举凸显了 Tether 在打击金融犯罪方面与全球执法部门的持续合作。

与美国当局合作

此次行动是美国司法部发起的一项民事没收案件的一部分，该案件针对约 200 万美元涉嫌支持恐怖组织的数字资产。执法部门在二级市场上发现了可疑钱包。然后，Tether 冻结了 USDT，然后重新发行以协助追回工作。

Tether 的全球执法伙伴关系

此项最新行动是 Tether 与全球执法机构合作模式的一部分。在过去一年中，Tether 在多项调查中发挥了重要作用。本月早些时候，巴西当局承认 Tether 在阻止与跨境洗钱计划有关的 3200 万雷亚尔（约合 620 万美元）方面发挥了作用。3 月份，Tether 协助美国特勤局冻结了与受制裁交易所 Garantex 交易相关的 2300 万美元，以及与 Bybit 黑客事件相关的另外 900 万美元。司法部还承认 Tether 在 6 月份协助查获了约 2.25 亿美元的 USDT。

影响和对透明度的承诺

迄今为止，Tether 已冻结了 5,000 多个钱包，并支持了 2,800 多起美国执法案件。该公司已冻结了与非法活动相关的 29 亿美元 USDT，并与 59 个国家/地区的 275 多个机构合作。Tether 保持严格的钱包冻结政策，该政策与 OFAC 等美国制裁名单和其他国际法规保持一致，旨在拦截与受制裁个人或犯罪网络相关的资金。

Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 强调了该平台对承诺的承诺，他说：“Tether 的优势在于区块链技术的透明度以及我们在检测到滥用时采取果断行动的能力。与通常看不见非法资金流动的传统金融系统不同，USDT 是可追踪、透明且负责任的。”他补充说：“我们仍然完全致力于继续与世界各地的执法部门合作，以打击金融犯罪。”

Tether 的积极参与表明了如何利用公共区块链来追踪和阻止非法金融流动，从而加强了其在打击金融犯罪方面的作用。

来源

• Tether 协助美国冻结与加沙恐怖网络相关的 160 万美元，The Crypto Times。

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