区块链分析公司 Arkham Intelligence 据报道已查明了 2020 年发生的一起大规模 35 亿美元比特币盗窃案的幕后主使。这些资金是从与 LuBian 矿池相关的钱包中窃取的。这一披露是在事件发生多年后才出现的，为历史上最大的加密货币盗窃案之一揭示了新的线索。
主要发现
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规模巨大： 这起盗窃案涉及前所未有的 35 亿美元比特币。
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延迟发现： 犯罪者在最初盗窃发生多年后才被识别。
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Arkham 的作用： 区块链分析公司 Arkham Intelligence 被认为是揭露身份的功臣。
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持续洗钱： 被盗资金自盗窃案发生以来一直在积极转移和洗钱。
数字盗窃案的揭露
Arkham Intelligence 已经识别出一个钱包地址，该地址在 2020 年黑客攻击后不久收到了被盗的比特币。根据 Arkham 的分析，该地址在过去几年中一直在积极转移和洗钱这些非法资金。该公司的复杂追踪工具和链上分析在连接线索并查明这起大胆盗窃案的幕后主使方面发挥了关键作用。
追踪被盗资产
Arkham Intelligence 的调查重点是细致地追踪比特币从被入侵的 KuCoin 钱包流出的路径。分析揭示了一个复杂的交易网络，旨在模糊资金的来源。然而，通过采用先进的分析技术，Arkham 能够识别出导致可疑钱包的模式和连接。
对加密货币安全的影响
这一发现凸显了数字资产安全面临的持续挑战以及加密货币领域网络犯罪不断演变的格局。尽管最初的盗窃发生在多年前，但对犯罪者的追溯识别突出了现代区块链分析在揭示复杂犯罪活动方面的能力。它也提醒交易所和用户维护强大的安全协议，以防止此类大规模漏洞。
加密货币社区将密切关注追踪并可能追回这些资金的持续努力，因为这可能为未来对重大加密货币盗窃案的调查树立先例。
来源
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价值数十亿美元的比特币谜团解开：阿卡姆英特尔揭露 2020 年抢劫案元凶，Cointelegraph。
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