菲律宾证交会瞄准币安及其他10家加密货币交易所的无牌经营

菲律宾证券交易委员会（SEC）正在加强对未注册加密货币交易所的监管行动，特别关注全球巨头币安（Binance）。该委员会指控币安在该国非法运营，未获得必要的许可证，这标志着其识别和阻止未经授权的加密平台的更广泛努力迈出了重要一步。

SEC 对币安的警告

菲律宾证券交易委员会明确表示，币安缺乏在菲律宾向公众提供投资或证券服务的官方许可。尽管币安在其他司法管辖区拥有许可，但它必须遵守该国的《证券监管法》，其中包括注册投资产品、设立本地实体以及获得公开发行许可——SEC 声称币安尚未采取这些步骤。监管机构还强调了币安积极的社交媒体营销，该营销承诺菲律宾人可以访问杠杆加密交易、衍生品、计息账户、质押和首次代币发行（ICO），而这些均未获得适当授权。

更广泛地打击未注册交易所

币安并非唯一面临审查的平台。SEC 已查明十家主要离岸加密货币交易所未经许可运营，其中包括 OKX、Bybit、KuCoin、Kraken、MEXC、Bitget、Phemex、CoinEx、BitMart 和 Poloniex 等知名平台。这些平台被指控积极向菲律宾用户进行营销并提供服务，但未能根据新的数字资产合规规则获得所需的授权。SEC 警告称，这些未注册平台在《反洗钱法》之外运营，存在风险，可能促成非法交易，并危及菲律宾的国际金融地位。

执法行动和投资者保护

为遏制币安的运营，SEC 正在与国家电信委员会和信息与通信技术部协调，以屏蔽该交易所的网站和服务器。委员会还计划在三个月内禁止访问该交易所，以便投资者有时间提取资金。此外，SEC 已敦促谷歌、脸书和苹果等主要平台禁止币安针对菲律宾用户的在线广告。推广未注册的运营将面临严厉处罚，包括巨额罚款和长期监禁。

主要启示

• 菲律宾证券交易委员会正在打击未注册的加密货币交易所，币安是主要目标。

• 包括 OKX、Bybit 和 Kraken 在内的十家主要全球交易所因未经许可运营而被点名。

• 未注册平台被指控违反金融法规并对投资者构成风险。

• SEC 正在采取措施阻止访问这些平台，并对其采取法律行动。

• 菲律宾投资者被敦促仅在 SEC 注册的平台上进行交易，并谨慎行事。

区域监管趋势

菲律宾的打击行动与东南亚的更广泛趋势相符，印度尼西亚和泰国等国家也在收紧对离岸加密货币交易所的监管。这项协调一致的努力旨在加强投资者保护，并打击数字资产领域的非法金融活动。

来源

• 菲律宾金融监管机构打击币安未经授权的加密货币运营, Coinspeaker.

• SEC 瞄准菲律宾的 10 家加密货币交易所, Coinpedia.

• 菲律宾 SEC 警告 10 家加密货币交易所违规, Cointelegraph.

• SEC 对 PU Prime 集团发布 CDO, Inquirer.net.

• Bitget 和 OKX 在 Infrawatch 投诉后面临菲律宾 SEC 的打击, TOKENPOST.