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密码货币挖矿公司HashFlare的创始人谢尔盖·波塔彭科（Sergei Potapenko）和伊万·图罗金（Ivan Turõgin）因参与一项5.77亿美元的庞氏骗局，被西雅图联邦法院判处“已服刑期”。这两人在美国已被拘押16个月，他们还将每人支付2.5万美元罚款，并完成360小时的社区服务。由于检察官曾寻求10年监禁，司法部正在考虑上诉。
主要要点
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HashFlare创始人谢尔盖·波塔彭科和伊万·图罗金因5.77亿美元的加密庞氏骗局被判“已服刑期”。
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他们被勒令每人支付2.5万美元罚款，并完成360小时的社区服务。
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司法部正在考虑对这一宽大判决提出上诉。
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该骗局诈骗了大约44万名客户。
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创始人于2022年11月在爱沙尼亚被捕，并于2024年5月被引渡到美国。
HashFlare庞氏骗局曝光
检察官将HashFlare从2015年到2019年的运营描述为“典型的庞氏骗局”。该公司通过使用虚假仪表板来谎报其挖矿能力和投资者回报，从而产生了超过5.77亿美元的销售额。新客户的资金被用来支付早期参与者，而不是来自实际的挖矿利润。美国代理检察官蒂尔·卢西·米勒（Teal Luthy Miller）表示，被告将数百万美元挪作私用，包括加密货币、房地产、豪车和私人飞机旅行。
量刑与法律论证
西雅图联邦法院法官罗伯特·拉斯尼克（Robert Lasnik）宣判，并指出被告已被拘押16个月。辩方辩称，44万名客户并未遭受重大损失，因为他们作为认罪协议的一部分，放弃了超过4亿美元的资产。此外，据报道，投资了4.87亿美元挖矿合约的39万名客户已提取了23亿美元，这表明一些参与者获得了回报。
量刑之路
波塔彭科和图罗金于2022年11月在爱沙尼亚被捕，随后于2024年5月被引渡到美国。他们于2024年2月承认犯有串谋实施电信欺诈罪。在宣判之前，两人曾收到国土安全部要求“自行离境”的指令，这导致了他们法律地位的混乱。创始人曾多次表达希望返回他们的祖国爱沙尼亚。
更广泛的影响
HashFlare案被认为是涉案美国法院历史上最大的欺诈案件之一。这一结果引发了关于数字资产欺诈案件处罚是否充分的讨论，以及在不断发展的加密货币行业中需要更清晰的监管框架和加强投资者保护的必要性。
来源
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HashFlare创始人因加密庞氏骗局被判“已服刑期”，Cointelegraph。
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HashFlare创始人在5.77亿美元加密庞氏骗局案中获判“已服刑期”，AInvest。
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