越南捣毁大规模加密货币庞氏骗局
越南当局已打击了迄今为止该国最大的加密货币欺诈案，逮捕了20人，其中包括一个数十亿美元庞氏骗局的幕后主谋。该行动围绕数字代币Paynet Coin (PAYN) 展开，以高额回报和招募奖金诱骗了数千名受害者。
主要收获
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已有20人被捕，其中包括被指控的头目阮文河。
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据估计，该骗局已诈骗受害者数十亿美元。
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当局查获了价值3800万美元的资产。
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该骗局利用虚假声称在美国注册和举办奢华研讨会等策略来建立信任。
Paynet Coin 骗局揭秘
富寿省警方与国家安全部门协调，在多个城市展开突袭，以瓦解该犯罪网络。该行动通过FMCPAY.com和AFF2024.com等网站进行，向投资者承诺每月5%至9%的回报。该骗局的核心组成部分是其多层次营销（MLM）结构，参与者通过招募新投资者赚取额外佣金。这种经典的庞氏模型确保了新参与者的资金被用来支付早期投资者。
幕后主谋与欺骗策略
45岁的阮文河被认定为这起精心策划的欺诈案的幕后主谋。尽管缺乏正式的IT培训，据报道阮文河委托开发人员创建了PAYN区块链、一个复杂的安全系统和一个旨在显得合法的奖励计划。该骗局通过虚假声称PAYN可用于预订航班和酒店，并且其交易所已在美国注册，进一步误导了参与者。为了提升其形象，该团伙在五星级场所组织了奢华的研讨会，将PAYN描绘成一种安全、高收益的投资。
财务影响与查获资产
当局估计，仅阮文河一人就可能侵吞了约2亿美元。逮捕时，该平台仍在积极接收来自印度和菲律宾等国投资者的资金。越南媒体报道称，当局已查获并冻结了价值约3800万美元的资产，包括现金、外币和房地产。这20名被捕者面临与违反传销法规和根据越南刑法利用电子网络侵占财产相关的指控。
更广泛的影响
Paynet Coin 骗局的破获凸显了越南在打击加密货币相关欺诈方面的日益努力。专家认为，这一行动对未来伪装成合法加密货币投资的骗局起到了强烈的震慑作用。此案还强调了投资者进行尽职调查的至关重要性，强调在投入资金之前需要验证交易所许可证、监管合规性以及数字代币的实际效用。
来源
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越南捣毁数十亿美元Paynet Coin庞氏骗局，20人被捕, Cointelegraph.
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越南警方捣毁数十亿美元Paynet Coin骗局, Coin Insider.
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