ASIC 加大打击网络诈骗力度，加密货币欺诈日益增多

澳大利亚金融监管机构澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）已加大对网络诈骗的打击力度，在过去两年中成功关闭了超过14,000个欺诈性网站。这些诈骗中有很大一部分（约21%）与加密货币相关，凸显了数字资产领域日益增长的威胁。ASIC正在扩大其打击日益复杂策略的努力，包括那些利用人工智能和虚假名人代言的策略。

主要内容

• 自2023年7月以来，ASIC平均每天关闭20个诈骗网站。

• 加密货币诈骗约占所有关闭网站的五分之一。

• 监管机构正在扩大其范围，将社交媒体广告纳入其中。

• “AI洗白”和虚假名人代言正成为常见的诈骗策略。

ASIC扩大打击网络欺诈的攻势

自2023年7月启动其专门的诈骗打击行动以来，ASIC一直积极与网络安全公司合作，移除恶意网站。这种积极主动的方法导致每周约有130个诈骗网站被关闭。该委员会现在正在将其能力扩展到针对社交媒体广告，这是欺诈者将受害者引向欺诈性投资平台的主要渠道。ASIC副主席莎拉·考特强调，这些扩大的权力对于保护澳大利亚消费者免受不断演变的网络威胁至关重要。

加密货币诈骗日益增长的威胁

与加密货币相关的诈骗显著增加，从2024年被关闭诈骗的8%上升到本报告期的21%。这一激增反映了数字资产对寻求快速、无国界非法资金转移方法的欺诈者的吸引力。常见策略包括承诺保证利润的欺诈性AI交易机器人、冒充合法交易所的钓鱼网站，以及由AI生成虚假名人代言的虚假新闻文章。这些诈骗的复杂性日益增加，常被AI驱动的深度伪造和音视频操纵所放大，使得散户投资者极难察觉。

投资诈骗仍代价高昂

尽管与加密货币相关的欺诈有所增加，但传统投资诈骗仍然是给澳大利亚人造成经济损失最大的类型。虽然与往年相比，投资诈骗造成的总损失有所下降，但它们仍然构成重大威胁。ASIC敦促投资者谨慎行事，进行彻底的尽职调查，并对未经请求的投资建议持怀疑态度，特别是那些承诺高回报或有名人代言的建议。监管机构建议通过官方注册机构核实投资公司，并警惕WhatsApp和Telegram等消息应用程序上的推广，这些应用程序往往是高风险诈骗的温床。

全球背景与未来展望

网络欺诈问题，特别是在加密货币领域，是一个全球性问题。全球每年因加密货币黑客攻击和诈骗造成的损失已达数十亿美元。澳大利亚的积极立场被视为其他面临类似挑战的国家的一个基准。尽管打击诈骗的努力正在取得积极成果，但欺诈策略的快速演变，特别是对人工智能的利用，构成了持续而严峻的挑战。警惕性和适度的怀疑态度仍然是投资者最有效的防御手段。

来源

• ASIC平均每天关闭20个诈骗网站 | 诈骗， 《卫报》。

• 加密诈骗网站占ASIC两年内关闭网站的五分之一， 雅虎财经。

• 澳大利亚加大打击网络诈骗力度，21%与加密货币相关， TopNews。