澳大利亚金融监管机构AUSTRAC已强制要求对币安的本地业务进行外部审计，理由是对该加密货币交易所的反洗钱（AML）和反恐怖主义融资（CTF）控制措施存在重大担忧。此举凸显了数字资产领域日益增长的监管审查。
主要内容
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AUSTRAC命令对币安澳大利亚的反洗钱/反恐怖主义融资系统进行外部审计。
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担忧包括员工流失率高和本地管理监督不足。
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此举是在澳大利亚此前对币安采取监管行动之后进行的。
监管担忧促使审计
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）周五宣布，已指示币安澳大利亚任命一名独立审计师。该决定源于对该交易所反洗钱/反恐怖主义融资系统发现的“严重担忧”。AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas强调了数字货币日益容易受到犯罪利用的脆弱性，并指出此次审计是与加密行业进行更广泛监管接触的一部分。
AUSTRAC还对币安员工流失率高以及本地资源和高级管理监督不足表示担忧。监管机构表示，这些因素引发了对该公司反洗钱和反恐怖主义融资治理框架有效性的质疑。Thomas表示：“这是一家在全球高风险环境中跨境运营的公司。我们期望其具备健全的客户识别、尽职调查和有效的交易监控。”
币安澳大利亚和新西兰总经理Matt Poblocki承认了AUSTRAC的决定，并将其描述为“监管审查措施”而非执法行动。
币安在澳大利亚过去的监管挑战
这并非币安首次在澳大利亚面临监管压力。2024年末，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）对币安澳大利亚衍生品公司提起法律诉讼，指控其存在消费者保护方面的失误。此举是在ASIC搜查币安澳大利亚办事处之后进行的，作为对其现已解散的澳大利亚衍生品业务调查的一部分，该调查导致其牌照被吊销。
牌照吊销是ASIC审查币安衍生品关闭用户账户行为的结果，该行为归因于将部分用户错误地归类为“批发客户”。
此外，2023年，币安在本地支付提供商Zepto停止支持后，暂停了其澳元法定货币服务。据报道，币安在与本地银行系统断开连接前收到的通知不足一天。目前，希望提取澳元的用户被建议使用替代方法，例如购买USDT稳定币进行转账或利用点对点交易服务，因为直接的“银行转账”选项仍然暂停。
来源
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澳大利亚监管机构命令审计币安反洗钱系统，Cointelegraph。
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