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台湾当局已起诉14人，该案被称为该国最大的加密货币洗钱案，诈骗了1500多名受害者，涉案金额约7200万美元。这起复杂的骗局涉及虚假的加密货币企业，它们以提供许可服务的承诺引诱投资者。
主要内容
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14人因涉嫌参与大规模加密货币洗钱活动而被起诉。
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该计划导致1500多人受害，损失近7200万美元。
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该行动利用虚假的加密货币企业“CoinW”和“CoinThink Technology Co., Ltd.”来欺骗投资者。
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当局已查获大量资产，包括资金、加密货币和豪华车辆。
骗局揭露
检察官透露，被告以“CoinW”和“CoinThink Technology Co., Ltd.”的名义经营欺诈性加密货币业务。这些实体谎称获得台湾金融监督管理委员会的许可，吸引了1500多名受害者。投资者被说服支付特许经营费并将现金存入专用机器，他们相信自己正在使用合法的加密货币服务。
洗钱
收集到的现金并未用于合法投资，而是被兑换成外币，然后通过名为“币想科技”的本地交易所购买USDT（泰达币）。这一过程使犯罪分子能够洗白巨额资金。
指控与资产查扣
被起诉的个人面临欺诈、有组织犯罪和洗钱等指控。当局已着手查扣总计约3980万美元的受害者资金、180万美元现金、64万USDT、比特币和波场币持有量、两辆豪华汽车以及313万美元银行存款。预计还将进一步追回非法所得。
调查与法律后果
调查于四月开始，14名嫌疑人被捕。据称的主犯施启仁可能面临最高25年的监禁。虽然施启仁否认有罪，但据报道一些同案被告已认罪。一个奇怪的转折是，施启仁本人据称也被另一名嫌疑人以伪造的反洗钱证书诈骗了93000美元。
更广泛的背景与监管回应
此案发生之际，台湾正在加强其数字金融监管。近几个月来，与加密货币相关的欺诈和洗钱事件有所增加。此次打击行动发出了严厉警告，表明与加密货币相关的犯罪活动将受到严厉追查和起诉。
来源
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7200万美元加密货币诈骗案震惊1500名受害者，14人被捕, Analytics Insight.
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台湾检察官起诉14人，涉案7200万美元洗钱案，1500名受害者, Cointelegraph.
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