Cred 高管因1.5亿美元加密货币诈骗案入狱

失败的加密货币借贷平台 Cred 的两名前高管因参与一项价值 1.5 亿美元的欺诈计划而被判联邦监禁。前首席执行官 Daniel Schatt 被判处 52 个月监禁，而前首席财务官 Joseph Podulka 被判处 36 个月监禁。两人此前均已承认犯有电信欺诈共谋罪。

主要内容

• Cred 前首席执行官 Daniel Schatt 被判处 52 个月监禁。

• Cred 前首席财务官 Joseph Podulka 被判处 36 个月监禁。

• 高管们承认犯有电信欺诈共谋罪。

• 该计划欺诈了超过 44 万名客户，导致损失超过 1.5 亿美元。

• 判决体现了加密行业高管不当行为的问责制。

欺诈计划

Daniel Schatt 和 Joseph Podulka 承认在公司财务状况和借贷实践方面误导了 Cred 客户。他们虚假地向投资者保证其资金的安全性和抵押性，同时秘密地将约 80% 的客户资产通过一家关联的中国公司 MoKredit 投入高风险小额贷款。该公司专门向中国游戏玩家提供无抵押贷款。

当加密市场在 2020 年经历低迷时，Cred 无法满足其追加保证金要求并面临破产。尽管知道公司财务状况岌岌可危，高管们仍继续招揽新客户并劝阻提款，对业务进行了“不合理地积极且因此具有误导性的描述”。

客户损失和法律后果

Cred 的倒闭给超过 44 万名客户造成了重大损失，初步报告的损失高达 1.5 亿美元。然而，美国司法部指出，这些资产的价值此后已攀升至超过 7.83 亿美元。在他们的认罪协议中，Schatt 和 Podulka 承认他们的行为给用户造成了 6500 万至 1.5 亿美元的损失。

美国高级地区法官 William Alsup 下达了判决，强调了在新兴加密领域高管问责制的重要性。法律专家认为，这些判决树立了新的先例，权衡了损失金额、在犯罪中的作用以及认罪态度等因素。两名高管还被勒令支付 25,000 美元的罚款，并在服完刑期后接受三年监督释放。赔偿听证会定于 10 月 7 日举行。

来源

• Cred 前高管因 1.5 亿美元加密欺诈案被判联邦监禁, Decrypt。

• Cred 前高管就 1.5 亿美元加密货币崩盘案承认电信欺诈罪, Cointelegraph。

• Cred 前高管就 1.5 亿美元加密货币崩盘案承认电信欺诈罪 — TradingView 新闻, TradingView。

• 破产加密借贷平台 Cred 高管承认 1.5 亿美元电信欺诈罪, Cryptopolitan。

• Cred 前高管承认 1.5 亿美元加密欺诈计划, Decrypt。