美国财政部已对缅甸和柬埔寨涉及大规模加密货币欺诈计划的19个实体和个人实施制裁。这些行动自缅甸2021年军事政变以来显著增长，在过去一年中已骗取美国人至少100亿美元，比上一年增加了66%。
主要内容
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美国财政部对缅甸的九个实体和柬埔寨的十个实体实施制裁，原因是它们策划了利用加密货币的欺诈计划。
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这些诈骗中心与人口贩运、强迫劳动、暴力和胁迫有关。
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过去一年中，这些计划在该地区造成的总损失超过100亿美元。
缅甸诈骗中心成为目标
制裁特别针对缅甸克伦邦水沟谷的行动，该地被描述为臭名昭著的虚拟货币投资诈骗中心。据称，这些行动受到克伦民族军（KNA）这一民族民兵组织的保护。中国商人佘智江及其多家关联公司，包括亚太新城，都在受制裁之列。受害者报告称，他们被虚假工作机会诱骗，被非法拘禁，并在人身伤害的威胁下被迫参与非法计划。
柬埔寨欺诈中心受到制裁
在柬埔寨，西哈努克市和巴韦特运营的四名个人和六个组织受到制裁。这些实体被指控经营欺诈性综合体，这些综合体最初由中国投资者建造为赌场，后来转变为加密投资诈骗中心。据报道，这些非法行动涉及人口贩运受害者，他们受到暴力威胁，被迫参与诈骗和洗钱。
更广泛的影响和胁迫策略
美国官员强调，东南亚的网络诈骗行业不仅威胁美国人的金融安全，还使数千人沦为现代奴隶。犯罪网络经常以虚假借口招募工人，利用债务束缚、暴力和强迫卖淫的威胁，胁迫他们进行在线欺诈。这些制裁旨在通过切断其资金来源并遏制其工业规模的运作来瓦解这些犯罪网络。
来源
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美国财政部制裁缅甸和柬埔寨的加密货币诈骗犯，ForkLog。
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财政部对东南亚诈骗中心实施制裁，CyberScoop。
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美国制裁东南亚在线诈骗中心，阿纳多卢通讯社。
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美国制裁缅甸和柬埔寨的数十亿美元网络诈骗网络，阿塞拜疆最新消息。
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