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雅典娜比特币（Athena Bitcoin）是美国一家知名的加密货币ATM运营商，正面临华盛顿特区总检察长的严重指控。该公司被控通过欺诈计划牟利，特别是针对老年人的欺诈，并且未能披露过高的交易费用。调查显示，通过雅典娜在首都的ATM机处理的大部分资金都与欺诈活动有关。
主要内容
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雅典娜比特币据称处理了大量欺诈性交易，在其华盛顿特区ATM机运营的前五个月中，93%的资金与欺诈行为相关。
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据报道，华盛顿特区的客户被收取高达26%的费用，加价隐藏在比特币价格中。
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该公司被指控剥削弱势成年人并从事欺骗性贸易行为。
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雅典娜比特币否认这些指控，并表示其已建立健全的安全协议。
欺诈行为指控
华盛顿特区总检察长布莱恩·施瓦尔布（Brian Schwalb）提交的投诉指出，在雅典娜ATM机在首都运营的最初五个月中，存入的资金中高达93%被认定为源自“彻头彻尾的欺诈”。与此同时，美国人在2023年向联邦调查局报告了1.89亿美元与ATM相关的欺诈损失。
过高和隐藏的费用
施瓦尔布的诉讼进一步声称，华盛顿特区的客户被收取高达26%的费用。据称，这种大幅加价“已计入价格中，但未向消费者披露”。在一个有记录的案例中，雅典娜以25.4%的溢价出售比特币。当市场价格为59,936美元时，雅典娜的ATM机以80,315美元的价格出售。因此，对于10,000美元的存款，只有7,463美元转给了收款人，雅典娜保留了2,537美元。检察官暗示，这些费用可能会随着客户交易规模的增加而按比例增加。
剥削弱势成年人
诉讼还指出，雅典娜的ATM机具有“冗长的警告和复杂的法律免责声明”，在受害者被诈骗者指示存钱的情况下，“加剧了混乱和压力”。该公司面临欺骗和不公平贸易行为以及对弱势成年人和老年人进行金融剥削的指控。
雅典娜比特币的辩护
雅典娜比特币的一位代表强烈驳斥了这些指控，称该公司打算在法庭上积极为自己辩护。他们强调，雅典娜采用了严格的安全协议，包括明确的风险警告和ATM使用规则。该代表表示：“我们的比特币ATM机配备了多重保障措施，从醒目的警告和每日交易限额，到旨在防止强制交易并确认比特币将进入[客户]拥有的钱包的五个独立验证屏幕。”
美国加密货币ATM现状
根据Coin ATM Radar的数据，华盛顿州目前有507台加密货币ATM机，全美共有31,019台。此案发生之际，一些国家，如新西兰，正在考虑彻底禁止加密货币ATM机以打击洗钱活动。
来源
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美国加密货币ATM运营商被指控协助欺诈, ForkLog.
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