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韩国报告称，2025年可疑加密货币交易数量创历史新高，1月至8月的数据已超过前两年的总和。这一令人担忧的趋势凸显了人们对数字资产领域非法活动的日益关注。
主要内容
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韩国当局在2025年1月至8月期间标记了36,684份可疑交易报告（STR）。
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这一数字超过了2023年（16,076份）和2024年（19,658份）STR的总和。
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非法外汇汇款，即“hwanchigi”，是这些可疑活动的主要驱动因素。
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自2021年以来，提交给检察官的与加密货币相关的犯罪中，约90%与“hwanchigi”计划有关。
创纪录的可疑活动
韩国金融情报部门（FIU）和韩国海关（KCS）的数据显示，虚拟资产服务提供商（VASP）提交的可疑交易报告（STR）数量急剧增加。2025年1月至8月期间，共提交了36,684份STR。这一数字显著超过了2023年的16,076份和2024年的19,658份STR，表明非法加密活动大幅升级。
“hwanchigi”计划助长非法资金流动
韩国官员已将非法外汇汇款，即“hwanchigi”，认定为可疑交易激增的主要原因。这些计划通常涉及将犯罪所得在境外平台转换为加密货币，通过国内交易所进行路由，然后兑换成韩元。自2021年以来，韩国海关已向检察官移交了约71亿美元与加密货币相关的犯罪案件，其中惊人的64亿美元（约占90%）归因于这些“hwanchigi”操作。
一个值得注意的案例是，一名地下经纪人被揭露涉嫌使用泰达币（USDT）稳定币在韩国和俄罗斯之间非法转移约4200万美元。这项由两名俄罗斯国民实施的行动，在2023年1月至2024年7月期间涉及超过6000笔非法交易。
呼吁加强执法
针对这些调查结果，国会议员陈成俊敦促包括韩国海关和金融情报部门在内的政府机构加强执法措施。重点是有效追踪犯罪资金并阻止伪装的汇款，并呼吁采取系统性对策打击新兴的外汇犯罪。
全球监管担忧
韩国的情况反映了监管机构面临的更广泛的全球挑战。尽管数字货币和稳定币提供了高效的支付解决方案，但它们也为非法资金流动提供了新途径。国际监管机构正在探索各种策略，例如欧盟的加密资产市场（MiCA）法规，该法规对稳定币发行方施加许可要求并限制交易量，以确保透明度并减轻与跨境非法活动相关的风险。
来源
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韩国在2025年标记了创纪录的可疑加密货币交易，Cointelegraph。
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韩国在2025年标记了创纪录的可疑加密货币交易，StartupNews.fyi。
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