泰国警方捣毁针对韩国人的1500万美元加密货币诈骗团伙

泰国当局与韩国警方合作，成功捣毁了一个名为“Lungo公司”的复杂犯罪集团，该集团诈骗了870多名韩国受害者，涉案金额估计达1500万美元。该行动采用了多层次的方法，包括浪漫骗局、加密货币欺诈和虚假赔偿要约，凸显了网络犯罪分子不断演变的策略。

主要收获

• 一个由25名成员组成的诈骗团伙“Lungo公司”在泰国被捣毁。

• 该团伙诈骗了870多名韩国人，涉案金额约1500万美元。

• 该行动采用了多种诈骗策略，包括浪漫骗局和加密货币欺诈。

• 复杂的洗钱技术被用来掩盖非法资金。

多层面欺诈行动

“Lungo公司”以系统化、多层次的策略运作，不同于以往通常依赖单一诈骗手法的犯罪团伙。该团伙的活动从去年7月持续到今年7月，通过各种欺骗性手段针对受害者。这些手段包括浪漫骗局（诈骗者使用盗窃的照片在社交媒体上冒充潜在伴侣）和加密货币欺诈（通常涉及虚假平台或以数据泄露赔偿为幌子出售毫无价值的数字资产）。

复杂的洗钱技术

网络犯罪专家已将此次行动认定为“多层洗钱”的案例研究。该团伙利用广泛的场外（OTC）经纪人网络，特别是在芭堤雅等旅游区，以促进加密货币到法定货币的转换，同时规避传统银行的监管。他们可能采用了“链跳”等技术，涉及在不同区块链之间快速交换资金以模糊交易痕迹。这种方法，加上使用“寄生交易所”（在受监管交易所内未经授权的交易操作，允许客户交易同时隐藏其与底层基础设施的连接），使得追踪非法资金成为调查人员的一项复杂任务。

严格的内部控制和逮捕

在该组织内部，对成员的日常生活实行严格控制。护照被没收，手机使用受限，成员被禁止离开设施。该团伙还举办了研讨会并奖励表现最佳的成员。泰国警方与首尔警方联合行动，在芭堤雅的一处度假村逮捕了几名嫌疑人。该团伙头目和八名核心成员仍在泰国羁押，等待引渡到韩国，而大多数已被引渡的人员则已被逮捕并接受调查。当局目前正在调查该团伙头目与其他诈骗团伙之间可能存在的联系，以及获取数据库和洗钱的方法。

来源

• 泰国警方捣毁涉案1500万美元的加密货币诈骗团伙，目标是数百名韩国人，Decrypt。

• 25名诈骗团伙成员在泰国被捕，涉案1500万美元，韩国中央日报。