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印度金融情报部门 (FIU-IND) 已向 25 家离岸加密货币交易所发出通知，原因是它们未能遵守该国的反洗钱法规。这些平台面向印度用户，在未根据 2002 年《防止洗钱法》(PMLA) 进行必要注册的情况下运营。政府正在采取行动，将这些虚拟数字资产服务提供商纳入印度金融法律的管辖范围，旨在遏制非法活动并保护投资者。
主要内容
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25 家离岸加密货币交易所收到了 FIU-IND 的通知。
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不合规行为与 2002 年《防止洗钱法》(PMLA) 有关。
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这些交易所为印度用户提供服务，但未注册为报告实体。
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政府已指示阻止其在印度的应用程序和 URL。
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几家主要的全球交易所也在目标之列。
监管行动和不合规行为
FIU-IND 已根据 PMLA 第 13 条对这 25 家虚拟数字资产服务提供商 (VDA SP) 采取行动。核心问题是他们未能向 FIU-IND 注册，这是任何向印度用户提供虚拟数字资产服务的实体（无论其物理位置如何）的强制性要求。此注册对于遵守反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML-CFT) 框架至关重要。
目标交易所和政府指令
面临审查的知名交易所包括 Huione、Paxful、CEX.IO、LBank、BingX、CoinEx、Poloniex 和 BitMex。FIU-IND 不仅发出了通知，还指示阻止这些平台在印度的应用程序和网站，利用了 2000 年《信息技术法》的规定。此举旨在防止印度用户访问来自不合规离岸实体的服务。
注册和义务
虽然已有 50 家 VDA 服务提供商在 FIU-IND 注册，但该机构仍在继续识别和处理未经适当授权在印度市场运营的离岸公司。注册实体的义务包括记录保存、交易监控和客户验证。财政部强调，这些要求是基于活动的，不取决于实体在印度的实际存在。
与不受监管的加密货币相关的风险
印度财政部还发布了一项关于与加密货币产品和非同质化代币 (NFT) 相关的固有风险的一般警告，指出它们在很大程度上不受监管，可能导致重大损失，而投资者获得的监管追索权有限。此次打击是印度加强对数字资产领域监管监督的更广泛努力的一部分。
来源
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FIU-IND 向 25 家离岸加密货币交易所发出通知，《经济时报》。
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印度打击包括 BingX、LBank、CoinW 在内的 25 家加密货币交易所，原因是其未能遵守规定，TechCrunch。
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