一项广泛的链上调查据称将一个控制着超过 100,000 枚比特币的 Hyperliquid 大户与已倒闭的加密货币交易所 BitForex 的前首席执行官 Garrett Jin 联系起来。这一进展出现在 BitForex 面临欺诈指控及其倒闭之际。
主要收获
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一位加密研究员的调查将一个大型 Hyperliquid 钱包与 BitForex 前首席执行官 Garrett Jin 联系起来。
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该钱包的活动和相关的 ENS 名称据称指向 Jin。
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BitForex 在损失数百万美元并面临欺诈指控后于 2024 年倒闭。
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一些分析师对证据的强度表示怀疑。
调查发现
加密研究员“Eye”公布的调查结果表明，Hyperliquid 大户“ereignis.eth”的主要钱包与“garrettjin.eth”有关联。这个 ENS 名称反过来又直接连接到 Jin 经过验证的 X（前身为 Twitter）账户 @GarrettBullish。研究员表示，ENS 名称中的德语单词“ereignis”（事件）进一步巩固了这种联系，表明 Jin 是 Hyperliquid 和 Hyperunit 上大量活动背后的操作者。
调查还强调，该钱包的交易历史与 Jin 已知的商业往来一致。这包括向质押合约和之前由 Jin 曾有关联的交易所（如 Huobi (HTX)）提供的地址进行转账。此外，据报道，该大户钱包与 BitForex 相关联的地址进行了资金兑换，并向 Binance 进行了存款，用于发起大额交易，包括一项价值 7.35 亿美元的比特币空头头寸。
BitForex 的衰落
Garrett Jin 于 2017 年至 2020 年期间担任 BitForex 的首席执行官。在他的任期内及之后，该交易所都受到了审查。它被指控伪造交易量，并被日本金融服务局标记为未经适当注册运营。2024 年，BitForex 的热钱包损失了 5700 万美元，随后冻结了提款，并在其团队据称在中国被拘留后最终停止了运营。香港证券及期货事务监察委员会（SFC）随后发布了关于涉嫌欺诈的警告，导致用户损失了数百万未追回的资金。
在 BitForex 倒闭后，Jin 创立了包括 WaveLabs VC、TanglePay、IotaBee 和 GroupFi 在内的多家其他公司。然而，其中大多数项目此后已变得不活跃。2024 年，他推出了 XHash.com，一个机构以太坊质押平台，调查人员认为该平台可能被用于洗钱。在这些指控浮出水面后，据报道 Jin 从他的社交媒体简介中删除了 XHash，尽管它仍然在他的 Telegram 账户上可见。
怀疑和反驳
尽管有详细的调查结果，但并非加密领域的所有人都信服。加密分析师 Quinten François 表示怀疑，质疑所谓的设置的明显简单性。François 认为，通过一个指向公开社交媒体资料的 ENS 名称将一个钱包直接与市场操纵和犯罪活动联系起来，这“过于简单，难以置信”。
来源
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调查将 100,000 枚比特币的 Hyperliquid 大户与 BitForex 前首席执行官联系起来，Cointelegraph。
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链上调查员将 Hyperliquid 大户与 BitForex 前首席执行官联系起来，Cryptopolitan。
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调查将 100,000 枚比特币的 Hyperliquid 大户与 BitForex 前首席执行官联系起来，Crypto Adventure。
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