在一项具有里程碑意义的行动中，美国和英国当局已查获超过 140 亿美元的比特币，并摧毁了一个据称由柬埔寨 Prince Group 创始人陈志（Chen Zhi）策划的庞大加密货币诈骗网络。此次打击行动被描述为历史上最大规模的金融打击行动之一，还包括对陈志的企业的制裁以及对包括伦敦黄金地段房地产在内的重要资产的冻结。
主要收获
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查获超过 140 亿美元的比特币，创下比特币查获量之最。
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Prince Group 创始人陈志被控电汇欺诈和洗钱共谋罪。
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该网络被指控运营强制劳动营以进行“杀猪盘”诈骗。
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英国冻结了与该网络相关的 19 处伦敦房产。
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对多家涉案实体和个人实施了制裁。
全球诈骗网络
美国检察官指控陈志通过其跨国公司 Prince Group 策划了一个“庞大的网络欺诈帝国”。该组织被指控在柬埔寨至少运营了十个诈骗营地，在那里，毫无戒心的受害者被虚假的投资回报承诺所诱骗。据报道，这些营地充当强制劳动营，工人（通常是外国国民）在遭受酷刑的威胁下被迫进行诈骗活动。
复杂的欺诈策略
法院文件披露了该诈骗网络使用的精心设计的手段。“电话农场”配备了数千部手机，用于管理大量用于欺诈活动的社交媒体账户。在 Prince Group 的文件中发现的指示建议诈骗者如何与受害者建立融洽关系，甚至建议使用不太吸引人的头像照片以显得更真实。
这些诈骗通常采用“杀猪盘”策略，即犯罪分子在说服目标投资欺诈性加密货币平台之前，与目标建立虚假的浪漫关系。当局估计，在其鼎盛时期，该行动每天的收入高达 3000 万美元。
国际合作与资产查封
美英联合行动查获了约 127,271 枚比特币。除了加密货币外，英国政府还冻结了陈志网络在伦敦拥有的 19 处房产，其中包括一栋价值 1 亿英镑的办公楼和一栋价值 1200 万英镑的豪宅。据信，这些资产是用诈骗的非法所得购买的。
陈志目前在逃，如果被定罪，将面临最高 40 年的监禁。美国司法部已对该团伙提起了其历史上最大规模的没收诉讼。Prince Group 和包括 Jin Bei Group 和 Golden Fortune Resorts World 在内的几家关联企业均受到美国和英国的制裁，实际上被排除在金融系统之外。
人类苦难与奢华生活
国家安全助理总检察长约翰·A·艾森伯格（John A. Eisenberg）将 Prince Group 描述为一个“建立在人类苦难之上的犯罪企业”。据称，非法所得被用于奢侈品购买，包括豪华旅行、私人飞机、稀有艺术品和一幅毕加索画作。此次打击行动旨在打击此类网络日益增长的跨国威胁，保护弱势群体，并防止非法资金流入合法金融系统。
来源
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Bitcoin worth $14bn seized in US-UK crackdown on alleged scammers, BBC。
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US, UK sanction huge Southeast Asian crypto scam network | Crime News, Al Jazeera。
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Chinese woman convicted in UK after 'world's biggest' bitcoin seizure, BBC。
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$14bn Bitcoin Seized in Massive US-UK Crackdown on Global Scam Network, PakTribune.com。