加密货币钱包服务 Samourai Wallet 的联合创始人 Keonne Rodriguez 和 William Hill 因涉嫌参与复杂的洗钱活动而面临潜在的监禁。检察官声称，两人故意利用他们的平台协助洗钱超过 1 亿美元的非法资金，以掩盖加密货币交易的来源。
要点
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Samourai Wallet 的联合创始人 Keonne Rodriguez 和 William Hill 已承认协助洗钱约 1 亿美元。
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检察官正在寻求对创始人判处五年监禁。
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据称，该公司的服务，包括 Whirlpool 和 Ricochet，被宣传给犯罪分子用于非法目的。
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此案凸显了当局为打击与加密货币相关的金融犯罪所做的持续努力。
故意协助的指控
美国检察官指控 Rodriguez 和 Hill “反复煽动、鼓励并呼吁犯罪分子”使用 Samourai Wallet 平台来隐藏非法资金。检方认为，被告故意为了个人经济利益而创建并向犯罪分子推销他们的加密货币混合器。引用的证据包括 2018 年的 WhatsApp 消息，其中 Rodriguez 据称将加密货币混合称为“洗钱”，以及 Hill 在 2020 年和 2023 年在暗网论坛上推广 Samourai，承诺让比特币“无法追踪”。
财务范围和法律程序
检察官估计，被告从该钱包中获得了超过 630 万美元的交易费。该平台于 2015 年推出，提供 Whirlpool 和 Ricochet 等服务来匿名化加密货币交易。据称，超过 80,000 枚比特币，价值超过 20 亿美元，通过该平台进行交易，其中超过 1 亿美元与 Silk Road 和 Hydra Market 等暗网市场的非法活动有关。作为交换，他们承认了无证经营汇款服务的罪名，检察官撤销了包括洗钱共谋和违反制裁共谋在内的更严重指控。
判决和未来影响
Rodriguez 和 Hill 的判决听证会定于 11 月 6 日举行。虽然缓刑部门建议对每名被告判处 42 个月监禁，但检方正在争取最高五年的刑期。此案紧随对 Tornado Cash 混合器开发者 Roman Storm 提起的类似法律诉讼，他最近在相关案件中被判部分有罪。针对 Samourai Wallet 和 Tornado Cash 的法律行动标志着当局对被视为助长金融犯罪的加密货币混合服务的更广泛打击。
来源
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Samourai Wallet创始人被控明知故犯地洗钱, ForkLog。
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Samourai Wallet混币器的创建者承认洗钱1亿美元, Bits Media。
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美国正在严厉打击加密货币混币器, Habr。
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