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英国国家犯罪局（NCA）与国际执法机构合作，成功捣毁了一个将非法现金兑换成加密货币的重要洗钱网络。此次行动代号为“稳定行动”（Operation Destabilise），旨在打击包括规避制裁和资助俄罗斯在乌克兰战争在内的犯罪活动。此次打击行动已导致多人被捕，并查获大量现金和数字资产。
主要亮点
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英国国家犯罪局揭露了一个“现金换加密货币”的洗钱计划。
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在英国已查获超过3300万美元（2500万英镑）的现金和加密货币。
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该网络促成了将毒品交易和军火供应的“脏钱”转化为“干净”的加密货币。
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此次行动针对规避制裁和资助敌对外国国家。
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作为此次打击行动的一部分，全球已逮捕128人。
“稳定行动”的揭露
“稳定行动”计划针对的是在英国至少28个城镇运营的复杂犯罪网络。这些网络在收集毒品贩运和非法军火销售等犯罪活动所得的现金收益，并将其兑换成加密货币方面发挥了关键作用。这种方式使犯罪分子能够掩盖其资金来源并规避国际制裁。
英国国家犯罪局经济犯罪事务副主任萨尔·梅尔基（Sal Melki）表示，被捣毁的网络在国际洗钱的各个层面运作，从街头现金收集到收购银行，再到促成全球制裁违规。加密货币已成为有组织犯罪的关键工具，尤其是在规避制裁和促进非法资金流动方面。
国际合作与制裁规避
此次行动涉及与美国、法国和西班牙执法机构的重大合作。去年12月，“稳定行动”的一部分，英国国家犯罪局和美国财政部已揭露了TGR和Smart两个团伙。据报道，这两个团伙被俄罗斯客户用于非法绕过制裁。
安全大臣丹·贾维斯（Dan Jarvis）强调了政府打击此类活动的承诺，他说：“这项复杂的行动揭露了俄罗斯为逃避制裁和资助其在乌克兰的非法战争所使用的腐败手段。我们正在不懈努力，以侦查、阻止和起诉任何为敌对外国国家从事活动的人。在我们的街道上，这种行为绝不会被容忍。”
加密货币在有组织犯罪中日益增长的威胁
“稳定行动”的成功凸显了加密货币在全球有组织犯罪中日益增长的作用。国际机构的最新努力也印证了这一趋势。在美国，当局正在打击中国有组织犯罪和加密货币投资欺诈。全球范围内的报告揭露了与一些国家高级官员有关联的庞大加密货币诈骗网络。联合国也发出了关于加密货币相关犯罪激增的警告，并指出犯罪集团现在正在开发自己的加密货币平台，而不是仅仅利用现有的平台。
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