印度中央调查局 (CBI) 在 10 亿卢比的 HPZ Token 加密货币骗局中起诉中国公民

印度中央调查局（CBI）已就涉及10亿卢比的HPZ Token投资骗局，对包括两名中国籍人士在内的30人提起全面起诉。这场精心策划的骗局在新冠疫情封锁期间利用民众，通过一个虚假手机应用程序承诺高额加密货币挖矿投资回报。

主要内容

• 两名中国籍人士万军（Wan Jun）和李安明（Li Anming）被确认为主谋。

• 该骗局涉及一个名为“HPZ Tokens”的虚假手机应用程序，承诺加密货币挖矿的高额回报。

• 通过一系列空壳公司，骗取了超过10亿卢比的资金。

• 该犯罪团伙运营着一个更广泛的网络犯罪网络，包括虚假贷款应用程序和招聘信息。

• 支付聚合器被滥用，用于快速洗钱。

HPZ Token骗局揭秘

HPZ Token骗局通过一个虚假的手机应用程序运作，该应用程序以高额加密货币挖矿回报为诱饵吸引投资者。官员们透露，该犯罪团伙由外国籍人士控制，在数月内通过空壳公司骗取了超过10亿卢比的资金。此案是针对印度民众的更大、协调一致的网络犯罪网络的一部分，该网络在后疫情时期尤其针对民众，推出了各种欺诈计划，包括虚假贷款应用程序和虚假在线招聘信息。

主谋与空壳公司

中国籍人士万军和李安明是起诉书中的核心人物。万军被确认为一家中国公司旗下的子公司——吉利安咨询印度私人有限公司（Jilian Consultants India Private Limited）的董事，据称他在另一名被告多尔特塞（Dortse）的协助下，成立了包括Shigoo Technologies在内的多家空壳公司。这些空壳实体充当了收取和洗钱犯罪所得的渠道。印度执法局（ED）也已介入，其中一名关键被告布佩什·阿罗拉（Bhupesh Arora）被宣布为逃犯经济罪犯，价值数亿卢比的资产已被冻结或查封。

支付系统的滥用

调查人员发现，该犯罪团伙巧妙地利用了印度初期的支付聚合系统。这些为正规公司设计的系统，使得欺诈者能够快速地在多个空壳账户之间转移资金，并将小额资金返还给投资者以建立信任。随后，骗取的资金被兑换成加密货币，然后汇往国外。除了两名中国籍人士外，印度中央调查局的起诉书还列出了27名个人和3家公司，并正在对其他团伙成员进行调查。

作案手法与影响

欺诈者通过HPZ Token应用程序、在线游戏和博彩网站承诺使投资翻倍来引诱受害者。他们以虚假董事的名义，在各种空壳实体下开设了大量银行账户和商户ID，以层层掩盖非法资金。起初，他们会支付承诺的回报以获得投资者信任，鼓励进一步投资，然后在应用程序和相关网站变得无法访问之前卷款潜逃。印度执法局已就此骗局查封和冻结了大量资产。

资料来源

• TH23 DEVESH 22亿卢比HPZ Token案关键被告被宣布为逃犯经济罪犯，《印度教徒报》。

• HPZ Token骗局：CBI起诉书揭示两名中国籍人士如何从疫情封锁的印度人那里骗取超过10亿卢比，《经济时报》。

• HPZ Token骗局案：CBI对两名中国籍人士提起公诉，《印度教徒报》。

• 10亿卢比加密货币骗局：CBI对30人提起公诉；中国籍人士为首脑 | 德里新闻，《印度时报》。

• HPZ Token骗局：CBI称中国籍人士骗取印度人10亿卢比 | 印度新闻，《印度时报》。

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