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尽管因非法金融活动被列入黑名单，但据报道，俄罗斯加密货币交易所 Garantex 已重建了一个价值 3400 万美元的复杂加密货币支付系统。一项新的调查显示，该交易所设法恢复了重要的金融业务，规避了关闭企图和资产冻结。这一发展凸显了监管机构在追踪高风险加密货币交易所方面面临的持续挑战。
要点
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Garantex，一家此前被列入黑名单的俄罗斯加密货币交易所，已重新建立了一个功能齐全的加密货币支付系统。
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该交易所已在新钱包中积累了超过 3400 万美元的比特币和以太坊，主要用于客户支付。
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至少已有 2500 万美元已支付给前用户，表明其业务活跃。
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Garantex 的钱包显示与主要中心化交易所 (CEX) 有直接联系，这对监管监督构成了挑战。
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这种情况表明俄罗斯正在采取更广泛的策略，利用加密货币来规避制裁并建立替代金融基础设施。
Garantex 的弹性金融管道
区块链分析公司 Global Ledger 的一项调查发现，曾遭受服务器扣押和资产冻结的 Garantex 已成功恢复了其金融业务。该交易所已设法在新识别的钱包中积累了超过 3400 万美元的比特币和以太坊。这笔巨款并非用于交易所运营，而是专门用于客户支付，这表明其在维持流动性和用户信任方面做出了战略性努力。
支付和监管担忧
报告显示，至少已有 2500 万美元的加密货币已分发给 Garantex 的前用户。此外，大部分积累的以太坊储备仍未动用，这表明其拥有可观的资金储备用于未来的活动。一项关键发现是，这些储备和支付钱包与 CoinMarketCap 上列出的顶级中心化交易所之间存在直接联系。这种联系意味着 Garantex 仍在利用主流的金融出入金通道，这给合规交易所带来了漏洞，并使监管机构难以检测非法金融流动。
俄罗斯的加密货币战略方法
Garantex 业务的复苏被置于俄罗斯不断变化的数字资产战略的大背景下。虽然美国在区块链开发方面处于领先地位，但俄罗斯似乎正在利用这项技术来实现国家层面的目标，包括规避制裁。Grinex 和 A7A5 等后续实体和网络，以及以卢布为后盾的加密货币清算网络，都表明了建立独立于美元的支付渠道的长期计划。Garantex 的模式被视为正在演变成一种去中心化的“规避制裁即服务”，利用 Telegram 等平台和代理合同来建立一个能够抵御外部压力的金融体系。
矛盾的监管格局
这种情况的出现，是在俄罗斯对加密货币似乎采取矛盾的监管方法这一背景下发生的。虽然一些措施旨在集中控制，但该国也在将数字资产用于国家层面的目的，而不是放弃它们。Garantex 未动用的以太坊储备以及继续使用主流交易所的举动，都表明其有深思熟虑的长期运营规划，以及建立影子金融体系的战略努力。
来源
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俄罗斯被禁交易所如何重建 3400 万美元加密货币管道，AMBCrypto。
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