加密洗钱者改变策略，远离中心化交易所，Chainalysis 报告

区块链分析公司 Chainalysis 的一份新报告显示，非法行为者洗钱加密货币的方式发生了重大转变。洗钱者越来越多地放弃中心化交易所，因为这些交易所加强了安全和合规措施，转而青睐非正式的服务型网络，特别是那些通过中文渠道运营的网络。这一趋势标志着加密货币金融犯罪格局的显著演变。

主要发现

• 中心化加密货币交易所用于洗钱的比例正在下降。

• 非正式网络，特别是使用中文渠道的网络，正在占据主导地位。

• 这些网络利用“金钱骡子”、非正式场外交易柜台和赌博平台。

• 链上洗钱生态系统已大幅增长，每年洗钱金额达数十亿美元。

• 执法部门面临能力差距，需要提升技能以应对这些不断变化的策略。

非正式网络的兴起

Chainalysis 的数据显示，非正式的服务型网络（通常通过中文渠道促进）已成为洗钱非法资金的主要方式。这些网络提供各种各样的“洗钱即服务”选项。它们在 2020 年初 COVID-19 大流行开始时开始崭露头角，并已发展到“主导已知的加密货币洗钱活动”。

这种远离中心化交易所的转变归因于这些平台日益增长的监管审查和增强的安全协议，这使得非法行为者更难开展活动。中心化交易所可以冻结资金，这是这些非正式网络试图规避的风险。

中文网络主导非法资金流动

在过去五年中，Chainalysis 估计中文网络处理了约 20% 的已追踪到的非法加密货币资金。与中心化交易所的使用量下降形成鲜明对比的是，自 2020 年以来，流向这些已识别的中文网络的资金增长速度惊人——比流向中心化交易所的资金增长速度快 7,325 倍。虽然这些基于 Telegram 的服务并非链上洗钱的唯一促进者，但它们现在在全球链上洗钱格局中占据了不成比例的份额。

不断增长的链上洗钱生态系统

整个链上洗钱生态系统经历了显著扩张。Chainalysis 预计，到 2025 年，将有超过 820 亿美元的非法资金被洗白，远高于 2020 年的 100 亿美元。仅中文网络就负责了约 160 亿美元的洗钱活动，平均每天约 4400 万美元。这种增长得益于加密货币日益增长的可及性和流动性，以及进行非法活动的方式和参与者的根本性变化。

执法部门需要适应

Chainalysis 强调，执法机构必须调整其策略，以有效打击这一不断演变的威胁。瓦解链上洗钱需要针对非法经营者、供应商及其广告平台。专家们指出，在大多数国家，犯罪分子和执法部门在加密货币使用方面的能力之间存在着巨大的“鸿沟”。虽然区块链追踪工具提供了帮助，但需要更全面、更全球化的努力。这包括提升执法人员在加密货币方面的能力，并建立更好的全球信息共享机制。

来源

• 加密货币洗钱者正远离中心化交易所：Chainalysis — TradingView 新闻，TradingView。

• 加密货币洗钱者正远离中心化交易所：Chainalysis，mx.advfn.com。

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