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Ein rechtliches Dilemma ist für die Mitbegründer von Hashflare, Sergei Potapenko und Ivan Turogin, entstanden, da sie mit widersprüchlichen Anordnungen von US-Behörden bezüglich ihres Einwanderungsstatus konfrontiert sind. Das Duo, das sich schuldig bekannt hat, Wire Fraud begangen zu haben, erhielt nur wenige Monate vor ihrer Verurteilung Abschiebungsbescheide vom Ministerium für Innere Sicherheit (DHS), was Fragen zu ihrer Zukunft in den Vereinigten Staaten aufwirft.
Wichtige Erkenntnisse
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Die Mitbegründer von Hashflare erhielten widersprüchliche Abschiebungsanordnungen vom DHS.
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Sie bekannten sich schuldig, Investoren um über 575 Millionen Dollar betrogen zu haben.
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Ihre Verurteilung ist für den 14. August 2025 angesetzt.
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Die Rechtsvertretung bemüht sich darum, ihnen nach der Verurteilung die Rückkehr nach Estland zu ermöglichen.
Hintergrund des Falls
Sergei Potapenko und Ivan Turogin, beide estnische Staatsbürger, wurden im Mai 2024 in die USA ausgeliefert, nachdem sie wegen ihrer Rolle in einem Ponzi-Schema im Bereich des Kryptowährungs-Mining angeklagt worden waren, das Investoren um etwa 577 Millionen Dollar betrogen hat. Das Paar bekannte sich zunächst nicht schuldig, änderte jedoch im Februar 2025 seine Aussage und gestand die Verschwörung zur Begehung von Wire Fraud. Im Rahmen ihres Plea Deals stimmten sie zu, Vermögenswerte im Wert von über 400 Millionen Dollar abzutreten.
Widersprüchliche Anordnungen von Behörden
Am 11. April 2025 erhielten beide Männer E-Mails vom DHS, in denen sie angewiesen wurden, "die Vereinigten Staaten sofort zu verlassen", was im Widerspruch zu einer gerichtlichen Anordnung steht, die sie verpflichtet, bis zu ihrer Verurteilung im Raum Seattle zu bleiben. Die E-Mails warnten vor möglichen strafrechtlichen Verfolgungen und zivilrechtlichen Strafen, falls sie dieser Anweisung nicht nachkommen.
Mark Bini, ihr Verteidiger, äußerte Bedenken über die widersprüchlichen Anweisungen und erklärte: "Es ist ein seltsamer Fall, denn für unsere Mandanten wollen wir, dass sie abgeschoben werden. Ihre Familien sind in Estland." Er stellte fest, dass die DHS-Briefe erheblichen Stress für Potapenko und Turogin verursachten, die derzeit auf Kaution sind und daran gehindert werden, den Raum Seattle zu verlassen.
Rechtliche Implikationen und nächste Schritte
Die Situation wirft Fragen zur Durchsetzung von Einwanderungsgesetzen und zur Möglichkeit von Missverständnissen zwischen den Bundesbehörden auf. Bini hob die ungewöhnliche Natur des Falls hervor, in dem seine Mandanten zwischen zwei gegensätzlichen Anweisungen der US-Regierung gefangen sind.
In einem nachfolgenden Schreiben an das Gericht stellte das Ministerium für Justiz (DOJ) klar, dass sie mit dem DHS koordiniert hatten, um eine einjährige Aufschiebung der Selbstabschiebungsanordnung zu sichern, die Potapenko und Turogin erlaubt, bis zu ihrer Verurteilung in den USA zu bleiben.
Zukünftige Aussichten
Die Verurteilung von Potapenko und Turogin ist für den 14. August 2025 angesetzt. Ihr rechtliches Team plant, für eine Strafe von bereits verbüßter Zeit zu plädieren, die es ihnen ermöglichen würde, sofort nach der Anhörung nach Estland zurückzukehren. Bini bleibt optimistisch und erklärt: "Wir hoffen, dass das Gericht zu diesem Zeitpunkt Sergei erlaubt, sofort zu seiner Familie in Estland zurückzukehren."
Während sich der Fall entfaltet, verdeutlicht er die Komplexität des Einwanderungsrechts und die Herausforderungen, mit denen Personen konfrontiert sind, die im US-Rechtssystem verwickelt sind, insbesondere im schnelllebigen Umfeld der Regulierung von Kryptowährungen.
Quellen
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Anwalt hofft, dass die Mitbegründer von Hashflare nach der Verurteilung "selbst abgeschoben" werden können, Cointelegraph.
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